網絡詐騙犯罪案件審查的十大要點
（一）全面排查被害人報案資料，順藤摸瓜
網絡詐騙類案件雖區分不同種類，但一般情況均系因被害人報案而案發，且犯罪行為人多采用虛假身份作案。故在被害人報案后，應及時收集、提取被害人處的聊天記錄等電子數據，及時調取被害人資金轉移情況，將聊天記錄中對應的人員、資金接受賬戶對應的人員落地，包括是用誰的身份信息注冊的賬戶，使用人的IP地址，使用人的實際地址等。再由這些關聯信息進一步向上推導，抽絲剝繭，明確可疑人員。
（二）做好虛擬賬戶的落地
打擊電信網絡詐騙犯罪，首先要解決的問題就是虛擬世界的數據和現實社會人員身份落地關聯的問題。網絡環境下可通過IP、MAC等信息，解決設備關聯的問題。比如服務器定位，可通過網站域名獲取網站IP地址、網站備案，對IP地址為反向代理（VPN）的，還需進行分析才能定位真實的IP服務器地址。然后通過調取網絡注冊信息、身份認證信息、網絡社區登錄密碼以及相關技術手段，明確犯罪工具所包含的賬號、網絡流量、惡意代碼、設備指紋信息等是犯罪嫌疑人使用的或所有的，被害人資金是流向犯罪嫌疑人的，包括相關銀行卡在犯罪嫌疑人處扣押，或相關被害人信息、通訊賬號信息等在犯罪嫌疑人處被發現。
（三）注重有關資金鏈條證據的收集
資金流的梳理是網絡詐騙案件的關鍵。應及時調取銀行轉賬憑證、交易流水、第三方支付交易記錄以及其他關聯賬戶交易記錄、現場書證的查扣、與犯罪關聯的銀行卡及申請資料等，從中審查相關銀行卡信息與被害人存款、轉移贓款等賬號有無關聯，資金交付支配占有過程；犯罪嫌疑人的短信以及QQ、微信、skype等即時通訊工具聊天記錄等與犯罪有關的信息，用于查明是否出現涉案銀行卡賬號、資金流轉等犯罪信息，贓款是否由犯罪嫌疑人取得。對犯罪團伙類網絡詐騙，還應注意用于詐騙的銀行卡、記賬本、表格等，這些往往是后續繼續尋找被害人以及明確整個犯罪團伙犯罪數額的關鍵。
（四）注重有關信息鏈條證據的收集
偵查機關對有遠程勘驗條件的，應第一時間根據被害人報案開展遠程證據提取，收集犯罪行為人用于犯罪的軟件、工具等，明確犯罪使用的CDR電話清單、手機IMEI串號、語音網關設備、路由設備、交換設備、手持終端等。要注意審查詐騙窩點物理IP地址是否與所使用電話CDR數據清單中記錄的主叫IP地址或IP地址所使用的線路（包括此線路的賬號、用戶名稱、對接服務器、語音網關、手持終端等設備的IP配置）一致，電話CDR數據清單中是否存在被害人的相關信息資料，改號電話顯示號碼、呼叫時間、電話、IP地址是否與被害人陳述及其他在案證據印證。在電信網絡詐騙窩點查獲的手機IMEI串號以及其他電子作案工具，是否與被害人所接到的詐騙電話顯示的信息來源一致；在詐騙窩點查獲的紙質和電子賬目報表，是否與被害人陳述的時間、金額等細節相互印證。
（五）注重有關人員鏈條證據的收集
電信網絡詐騙多為共同犯罪，在審查刑事責任年齡、刑事責任能力方面的證據基礎上，應重點審查犯罪嫌疑人供述和辯解、手機通信記錄、犯罪嫌疑人之間的聊天記錄、詐騙腳本、內部分工、培訓資料、監控視頻等證據，通過自供和互證，以及與其他證據之間的相互印證，查明各自的分工和作用，以區分主、從犯。對于分工明確、有明顯首要分子、較為固定的組織結構的3人以上固定的犯罪組織，應當認定為犯罪集團。注意審查犯罪嫌疑人供述的行為方式與被害人陳述的被騙方式、交付財物過程或者其他證據是否一致。對于團伙作案的，還要重視對同案犯罪嫌疑人供述和辯解的審查，梳理各個同案犯罪嫌疑人的指證是否相互印證。
（六）及時扣押、收集、提取電子數據
在電子數據取證中，應首先盡可能地收集和保全與電子數據相關的存儲介質，以免介質出現毀損、滅失等情況而導致電子數據無法收集。除傳統犯罪案件辦理過程中的扣押程序外，還可采取網絡遠程勘驗的方式，分析服務器網站數據，找到網站及其數據庫數據所在路徑，獲取對應的網站數據及數據庫數據；可采取電子數據檢查的方式，通過本地鏡像，獲取與案件相關的網站數據及數據庫數據。在提取時，應做到依法、全面提取與案件相關的通話記錄、即時社交軟件上的聊天記錄、支付寶等支付工具上的交易記錄，且應注重調取IP地址、MAC地址、銀行交易明細、網上支付平臺的數據、上網記錄、電子郵件等數據，提取上述電子數據后，應將收集到的證據備份，將扣押的證據封存。需要提交鑒定的證據應及時委托鑒定。
（七）以電子數據為中心開展訊問工作
網絡詐騙犯罪多呈現公司化運作，組織結構嚴密，分工精細。訊問前應注重對電子數據的審查，通過電子數據明確作案手法、人員分工、大致的犯罪數額等，以便掌握訊問的主動性，確保訊問工作有的放矢，提高訊問效率。同時，網絡犯罪案件，行為人的作案方式多樣，根據不同作案方式，案件的定性也會有所區別。在確保辦案安全的情況下，偵查機關可以在訊問犯罪嫌疑人時即讓其操作演示作案經過并截圖保存；由偵查人員操作的，應當將操作經過交犯罪嫌疑人核實，操作過程可采取同步錄音錄像的方式固定。
（八）從認罪態度好的人員開始訊問
公司型詐騙集團人員眾多，層級也較多。新加入人員雖對犯罪集團了解不深，但一般態度相對較好，屬于相對容易訊問突破的人選。在犯罪中處于從屬地位的人員、有立功意愿的人員，大都會如實供述相關犯罪事實，可優先訊問，了解更多犯罪細節后，再去訊問組織者、領導者，往往也能起到較好的效果。對于網站數據庫內容，還可通過有關責任人員或管理、技術人員了解網站管理路徑和用戶密碼、網站數據庫相關表項結構和功能等技術細節，進一步獲取注冊用戶數量、交易金額統計及更改交易金額查詢等。實踐中，常用的數據庫查詢工具為Navicat，它是一套數據庫管理工具，主要功能包括支持對象列表在SQL編輯器、簡化SQL、數據庫范圍搜索、ER圖表查看等。
（九）輸贏的確定性和考題的一致性也是偵查中應當關注的要點
網絡賭博詐騙應對涉案賭局輸贏的確定性進行偵查，賭博具有隨機性而詐騙要求確定性，故應對犯罪嫌疑人實施行為的控制性展開偵查，明確盈利是否為犯罪嫌疑人掌控；同時，考試、考題類案件之所以能夠以詐騙罪定罪處罰，其前提是行為人虛構了擁有真實考題等內容，一旦比對下來考題具有一致性，虛構事實的前提也就不存在了。
（十）訂單信息的真實性可作為刷單類詐騙的切入點
兼職刷單詐騙和薅羊毛式詐騙都是通過虛假刷單實現的，均不存在真實的消費者，故此類案件訂單信息的人員和金額信息均會呈現相對集中的特點，可結合訂單信息展開偵查。
附★ 目錄 ★
第一編 網絡犯罪的行為類型
第一章 互聯網金融犯罪
一、互聯網金融簡介
(一) 網絡借貸
(二) 股權眾籌
(三) 互聯網基金銷售
(四) 互聯網保險銷售
(五) 互聯網信托
(六) 互聯網消費金融
二、互聯網金融犯罪的特點
三、互聯網金融犯罪的表現形式
(一) 以P2P等形式募集資金形成資金池
(二) 以P2P等形式自融或變相自融
(三) 網絡小額貸款平臺套路貸
(四) 單純經營高利貸的行為
(五) 以互聯網金融為幌子實施的其他犯罪行為
四、 互聯網金融犯罪案件的辦案思路
第二章 數據信息類犯罪
一、數據信息簡介
(一) 公民個人信息
(二) 商業秘密
(三) 虛擬財產
二、數據信息類犯罪的特點
三、數據信息類犯罪的表現形式
(一) 侵犯公民個人信息
(二) 侵犯商業秘密
(三) 虛擬財產
四、數據信息類犯罪案件的辦案思路
第三章 網絡支付犯罪
一、網絡支付簡介
(一) 網絡第三方支付平臺的法律界定
(二) 網絡支付賬戶的法律屬性
(三) 條碼 (二維碼) 支付信息的法律屬性
二、網絡支付犯罪的特點
三、網絡支付犯罪的表現形式
(一) 非法獲取網絡支付賬戶財產
(二) 利用二維碼非法獲取財產
(三) 利用網絡支付消費 (透支) 賬戶套現
(四) 利用網絡支付賬戶虛假刷單
(五) 利用網絡支付賬戶開展支付結算
四、網絡支付犯罪案件的辦案思路
第四章 網絡詐騙犯罪
一、網絡詐騙簡介
二、網絡詐騙犯罪的特點
三、網絡詐騙犯罪的表現形式
(一) 網絡購物詐騙
(二) 網絡釣魚詐騙
(三) 網絡拍賣詐騙
(四) 網絡中獎詐騙
(五)網絡理財薦股詐騙
(六)網絡貸款詐騙
(七)網絡賭博詐騙
(八)提供考題詐騙
(九)假冒親友、領導、國家機關公益組織詐騙
(十)網絡交友詐騙
(十一) 虛假兼職、薅羊毛詐騙
四、網絡詐騙犯罪案件的辦案思路
第五章 竊聽竊照、偽基站類犯罪
一、竊聽竊照、偽基站簡介
(一) 竊聽專用器材
(二) 竊照專用器材
(三) "偽基站"設備
(四) 貓池 ( Modem POOL)
二、 竊聽竊照、偽基站類犯罪的特點
三、 竊聽竊照、偽基站類犯罪的表現形式
(一) 非法生產、銷售專用間諜器材、 竊聽竊照專用器材
(二) 非法生產、銷售、使用 "黑廣播"偽基站冶
四、 竊聽竊照、偽基站類犯罪案件的辦案思路
第六章 危害計算機信息系統安全犯罪
一、危害計算機信息系統安全簡介
(一) IP地址、域名
(二) 流量劫持 (攻擊)
(三) 程序外掛
(四) 私服
(五) 其他
二、 危害計算機信息系統安全犯罪的特點
三、 危害計算機信息系統安全犯罪的表現形式
(一) 破壞、控制計算機信息系統
(二)獲取計算機信息系統數據
(三)通過破壞、控制、侵入計算機信息系統后實施的相關犯罪
(四)程序外掛、私服
(五) 幫助網絡犯罪活動
四、危害計算機信息系統安全犯罪案件的辦案思路
第七章 網絡謠言犯罪
一、網絡謠言簡介
二、網絡謠言犯罪的特點
三、網絡謠言犯罪的表現形式
(一) 編造、傳播虛假信息
(二) 捏造事實誹謗他人
(三) 有償刪帖
(四) 信息敲詐
四、 網絡謠言犯罪案件的辦案思路
第八章 網絡賭博犯罪
一、 網絡賭博簡介
(一) 線下賭場的網絡化
(二) 利用網絡平臺實施賭博
(三) 利用通訊群組實施賭博
二、 網絡賭博犯罪的特點
三、 網絡賭博犯罪的表現形式
(一) 線下賭場的網絡化行為
(二) 利用網絡平臺實施賭博
(三) 利用通訊群組實施賭博
四、 網絡賭博犯罪案件的辦案思路
第九章 網絡涉毒犯罪
一、 網絡涉毒簡介
(一) 線下毒品犯罪行為的網絡化
(二) 利用網絡平臺實施毒品犯罪
二、 網絡涉毒犯罪的特點
三、 網絡涉毒犯罪的表現形式
(一) 線下毒品犯罪行為的網絡化
(二) 利用網絡平臺實施毒品犯罪
四、 網絡涉毒犯罪案件的辦案思路
第十章 網絡淫穢犯罪
一、網絡淫穢簡介
(一) 通過網站實施淫穢活動
(二) 通過直播平臺實施淫穢活動
(三) 利用網絡淫穢實施的其他活動
二、網絡淫穢犯罪的特點
三、網絡淫穢犯罪的表現形式
(一) 通過網站實施淫穢活動
(二) 通過直播平臺實施淫穢活動
(三) 利用網絡淫穢實施的其他活動
四、 網絡淫穢犯罪案件的辦案思路
第二編 罪名釋義及定罪量刑標準
第一章 互聯網金融類罪名釋義及定罪量刑標準
第一節 非法吸收公眾存款罪
一、犯罪構成
二、疑難問題
(一) 非法吸收公眾存款罪的認定
(二) 非法吸收公眾存款主觀故意的認定
(三) “非法性”的認定
(四) 行政部門對于非法集資的性質認定
(五) 單位犯罪的認定
(六) 非法吸收公眾存款罪的犯罪數額認定
(七)以“虛擬貨幣”區塊鏈冶名義進行非法集資的主要特征及法律風險
(八) 假借辦理預付卡或預付消費的名義進行非法集資的主要特征
(九) “ 現金貸冶 業務的分類處置
(十) 網絡借貸中介機構非法控制、支配資金的行為定性
(十一) 辦理非法集資刑事案件中寬嚴相濟刑事政策的貫徹
(十二) 非法集資案件的涉案財物追繳處置
(十三) 非法吸收公眾存款罪的地域管轄
(十四) 非法集資涉及民事案件的處理
(十五) 非法吸收公眾存款罪的取證要求
(十六) 非法集資案件證據審查要求
三、追訴量刑
(一) 非法吸收公眾存款罪的定罪量刑標準
(二) 定罪量刑對應表
第二節 組織、領導傳銷活動罪
一、犯罪構成
二、疑難問題
(一) 組織、領導傳銷活動罪中組織者、領導者的認定
(二) 組織、領導傳銷活動罪中傳銷組織層級及人數的認定
(三) 組織、領導傳銷活動罪中騙取財物的認定
(四)“團隊計酬”行為的認定300
(五) 非法傳銷過程中攜款潛逃的行為定性
(六) 組織、領導傳銷活動罪的罪名適用
(七) 網絡傳銷活動的管轄
三、追訴量刑
(一) 組織、領導傳銷活動罪的定罪量刑標準
(二) 定罪量刑對應表
第三節 集資詐騙罪
一、犯罪構成
二、疑難問題
(一) 集資詐騙罪“以非法占有為目的”的認定
(二) 非法集資類犯罪社會性的認定
(三) 非法集資類罪名及其界限
(四) 集資詐騙與民間借貸的區分
(五) 集資詐騙罪犯罪數額的認定
(六) 網絡借貸平臺發布虛假信息, 募集資金用于借新還舊和個人揮霍的行為定性
(七) 采取虛構資金用途、隱瞞公司虧損狀況的方式募集資金的行為定性
(八) 將募集資金主要用于賭博、揮霍的行為定性
(九) 將募集資金主要用于支付前期本息、 揮霍的行為定性
(十) 非法集資案件集資參與人權利保障
(十一) 非法集資案件的辦案工作機制
(十二) 非法集資案件的行政執法與刑事司法銜接
(十三) 集資詐騙罪的取證參考標準
(十四) 非法集資案件證據審查要求
三、追訴量刑
(一) 集資詐騙罪的定罪量刑標準
(二) 定罪量刑對應表
第二章 數據信息類罪名釋義及定罪量刑標準
第一節 侵犯著作權罪
一、犯罪構成
二、疑難問題
(一) 侵犯著作權罪中復制發行的認定
(二) 侵犯著作權罪中以營利為目的、未經著作權人許可的認定
(三) 未經許可將非法獲得的計算機軟件修改后出售牟利行為的定性
(四) 侵犯著作權行為非法經營數額的認定標準
(五) 擅自銷售黨章、十七大報告行為的定性
(六) 適用刑事司法解釋的時間效力
三、追訴量刑
(一) 侵犯著作權罪的定罪量刑標準
(二) 定罪量刑對應表
第二節 侵犯商業秘密罪
一、犯罪構成
二、疑難問題
(一) 商業秘密的認定與重大損失的計算
(二) 刑事附帶民事訴訟被告人的范圍
三、追訴量刑
(一) 侵犯商業秘密罪的定罪量刑標準
(二) 定罪量刑對應表
第三節 侵犯公民個人信息罪
一、犯罪構成
二、疑難問題
(一) 公民個人信息的認定
(二) 提供公民個人信息的界定
(三) 以其他方法非法獲取公民個人信息的界定
(四) 為合法經營活動而非法獲取公民個人信息的處罰范圍
(五) 公民個人信息類型的界定
(六) “違法所得”與“獲利”的合理界分
(七) 國家有關規定的界定
(八) 侵犯公民個人信息罪與其他罪名的適用
(九) 單位犯侵犯公民個人信息罪的處罰
(十) 侵犯公民個人信息罪的條數認定
(十一) 侵犯公民個人信息罪寬嚴相濟的把握
三、 追訴量刑
(一) 侵犯公民個人信息罪中“情節嚴重”、“情節特別嚴重”的認定
(二) 侵犯公民個人信息罪的罰金刑
(三) 定罪量刑對應表
第三章 網絡支付類罪名釋義及定罪量刑標準
第一節貸款詐騙罪
一、犯罪構成
二、疑難問題
(一) 貸款詐騙罪的認定
(二) 貸款詐騙罪與借款糾紛交叉的處理
(三) 金融詐騙罪中非法占有目的的認定
(四) 貸款詐騙罪中共犯的認定
(五) 騙取小額貸款公司貸款行為的定性
(六) 金融機構的范疇
三、 追訴量刑
(一) 貸款詐騙罪的定罪量刑標準
(二) 定罪量刑對應表
第二節 信用卡詐騙罪
一、犯罪構成
二、疑難問題
(一) 信用卡的認定
(二) 偽造、使用虛假的身份證明騙領、冒用他人信用卡的認定
(三) 關于惡意透支“以非法占有為目的”的認定
(四) 關于“有效催收”的認定
(五) 惡意透支數額的計算和認定
(六) 關于惡意透支型信用卡詐騙罪的從寬處理
(七) 名為透支信用卡實為貸款情形的處理規則
(八) 竊取他人開卡郵件并激活信用卡使用的行為認定
(九) 拾得他人信用卡并在自動柜員機 (ATM) 上使用行為的定性
(十) 利用網絡釣魚、木馬鏈接實施犯罪的定性
三、追訴量刑
(一) 信用卡詐騙罪的定罪量刑標準
(二) 定罪量刑對應表
第三節 盜竊罪
一、犯罪構成
二、疑難問題
(一)“多次盜竊”的認定
(二) 盜竊數額的認定
(三) 盜騙交織手段非法占有他人財物行為的定性
(四) 盜賣股票行為的定性
(五) 侵入銀行計算機系統竊取銀行資金的行為定性
(六) 盜竊網絡虛擬財產行為的定性
(七) 利用信息網絡, 誘騙他人點擊虛假鏈接而實際上通過預先植入的計算機程序竊取他人財物行為的定性
(八) 利用系統故障, 故意輸入錯誤信息, 無償獲取游戲點數的行為認定
(九) 盜用他人電信卡、上網賬號、密碼上網, 造成電信資費損失行為的定性
(十) 盜竊未遂的處理
(十一) 單位組織、指使盜竊的處理
(十二) 情節輕微可不起訴或者免除處罰的情形
(十三) 破壞廣播電視設施罪與盜竊罪、故意毀壞財物罪的區分
(十四) 盜竊罪與侵占罪的區分
(十五) 盜竊案件證據審查指引
三、追訴量刑
(一) 盜竊罪的追訴量刑標準
(二) 盜竊罪罰金刑標準
(三) 盜竊罪的量刑標準
(四) 定罪量刑對應表
第四章 網絡詐騙類罪名釋義及定罪量刑標準
第一節 詐騙罪
一、犯罪構成
二、疑難問題
(一) 電信網絡詐騙的界定
(二) 電信網絡詐騙的管轄
(三) 電信網絡詐騙的關聯犯罪
(四) 電信詐騙共同犯罪的認定與處理
(五) 詐騙犯罪中“非法占有目的”的認定
(六) 電信網絡詐騙的證據收集與犯罪事實認定
(七) 電信網絡詐騙的犯罪數額認定
(八) 詐騙罪涉案財物的處理
(九) 電信網絡詐騙中寬嚴相濟刑事司法政策的把握
(十) 詐騙罪未遂的認定
(十一) 電信網絡詐騙犯罪中撥打電話、發送信息次數的認定
(十二) 冒充國家機關工作人員進行詐騙行為的定性
(十三) 利用異地刷卡消費反饋時差, 要求銀行工作人員將已消費款項存入另一借記卡再取出的行為認定
(十四) 行為人誘使他人賭博并控制賭局輸贏獲利行為的定性
(十五) 利用手機群發詐騙短信, 后因逃避偵查丟棄銀行卡而未取出卡內他人所匯款項的行為定性
(十六) 將他人手機號碼非法過戶后轉讓獲取錢財的行為定性
(十七) 虛構“醫院、專家、神藥“, 假冒病患、導醫、醫生、藥品發放員等身份, 騙取被害人財物的行為定性
(十八) 撿拾存折并猜配密碼非法提取他人存款的行為定性
(十九) 私自以委托人名義開立銀行新賬戶, 通過證券業務員賣出委托人賬戶股票后將所得款轉到新賬戶并取走的行為定性
(二十) 以介紹婚姻為名進行詐騙的行為定性
(二十一) 以虛假證件辦理移動電話造成電信資費損失的行為定性
(二十二) 通過控制虛擬交易平臺, 欺騙他人財物的行為定性
(二十三) 以非法占有為目的, 采用自我交易方式, 虛構提供服務事實, 騙取互聯網公司墊付費用及訂單補貼的行為定性
(二十四) 生產、銷售假藥與詐騙罪的牽連處理
(二十五)詐騙與合同詐騙的區分
(二十六)網絡詐騙犯罪案件的異地取證與警務合作
(二十七)檢察機關辦理電信網絡詐騙案件需要注意的問題
(二十八) 跨境電信網絡詐騙犯罪電子數據的審查
三、追訴量刑
(一) 詐騙罪的量刑標準
(二) 詐騙“數額較大”“數額巨大”“數額特別巨大” 的認定
(三) 定罪量刑對應表
第二節 洗錢罪和掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪
一、犯罪構成
二、 疑難問題
(一) 洗錢罪, 掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的主觀明知
(二) 洗錢的行為方式
(三) 掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益的行為方式
(四) 洗錢的上游犯罪未經刑事判決確認的案件處理
(五) 掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益的上游犯罪
(六) 存在關聯犯罪時的處罰
(七) 掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪與洗錢罪的區分
(八) 掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的數額認定
(九) 掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪寬嚴相濟刑事政策的把握
(十) 依法從嚴懲治洗錢違法犯罪, 維護金融安全和司法秩序；各部門的職責及職能作用的發揮
三、追訴量刑
(一) 洗錢罪的追訴立案標準
(二) 掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的追訴立案標準
(三) 掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪情節嚴重的認定
(四) 掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的量刑
(五) 定罪量刑對應表
第五章 竊聽竊照、偽基站類罪名釋義及定罪量刑標準
一、 犯罪構成
二、 疑難問題
(一) 竊聽專用器材、竊照專用器材、偽基站冶設備、 作弊器材的認定
(二) 《刑法》第284條之一規定的法律規定的國家考試冶的范疇
(三) 考試作弊、替考的法律適用
(四) 組織考試作弊條款的時間效力
(五) 非法生產、銷售、使用偽基站冶 設備行為的定性
(六) 非法生產、銷售、使用 “偽基站冶 設備行為的罪數
(七) 非法生產、銷售、使用 “偽基站冶 設備行為的寬嚴相濟刑事政策
(八) 非法生產、銷售、使用 “偽基站冶 設備行為的專業性問題鑒定
(九) 非法生產、銷售、使用 “偽基站冶 設備行為的管轄
(十) 非法生產銷售使用竊聽竊照專用器材和 “偽基站冶 設備的行刑銜接
三、 追訴量刑
(一) 組織作弊案件的定罪量刑
(二) 非法生產、銷售、使用“偽基站”設備案件的定罪量刑
(三) 定罪量刑對應表
第六章 危害計算機信息系統安全類罪名釋義及定罪量刑標準
第一節 敲詐勒索罪
一、犯罪構成
二、疑難問題
(一)"多次敲詐勒索"的認定
(二) 敲詐勒索罪共犯的認定
(三) 敲詐勒索罪既遂與未遂的認定
(四) 利用 “軟暴力”實施敲詐勒索行為的定性
(五) 以在信息網絡上 "發帖""刪帖"為由索取財物行為的定性
(六) 以不雅視頻相要挾, 向他人提出借款要求且還款期滿后有能力歸還而不歸還行為的定性
(七) 以編造虛假恐怖信息的方式實施敲詐勒索行為的定性
(八) "吊模宰客"行為的定性
(九) 敲詐勒索罪中寬嚴相濟刑事政策的把握
(十) 敲詐勒索罪與過度維權行為的界分
(十一) 敲詐勒索罪與盜竊罪牽連時的處斷原則
(十二) 敲詐勒索罪的取證指引
三、追訴量刑
(一) 敲詐勒索罪的追訴立案標準
(二) 敲詐勒索罪的量刑
(三) 敲詐勒索罪的罰金適用
(四) 定罪量刑對應表
第二節 非法侵入計算機信息系統罪, 非法獲取計算機信息系統數據、非法控制計算機信息系統罪, 提供侵入、非法控制計算機信息系統程序、工具罪
一、犯罪構成
二、疑難問題
(一)"身份認證信息"的范圍界定
(二) 超出授權范圍使用賬號、密碼登錄計算機信息系統后, 下載其儲存的數據行為的定性
(三) 通過修改、增加計算機信息系統數據, 對該計算機信息系統實施非法控制, 但未造成系統功能實質性破壞或者不能正常運行的行為定性
(四) 專門用于侵入、非法控制計算機信息系統的程序、工具的認定
(五) 盜號類軟件開發者、提供者的行為定性
(六) 危害計算機信息系統安全犯罪案件的檢驗問題
(七) 非法侵入計算機系統罪的審查要點
(八) 非法獲取計算機信息系統數據、非法控制計算機信息系統罪的審查要點
(九) 提供侵入、非法控制計算機信息系統程序、工具罪的審查
三、追訴量刑
(一) 非法獲取計算機信息系統數據、非法控制計算機信息系統行為的定罪量刑標準
(二) 提供侵入、非法控制計算機信息系統程序、 工具行為的定罪量刑標準
(三) 定罪量刑對應表
第三節 破壞計算機信息系統罪
一、犯罪構成
二、疑難問題
(一) 計算機病毒等破壞性程序的認定
(二)"計算機信息系統" 和 "計算機系統"的范圍界定
(三) "經濟損失"的范圍界定
(四) 以修改域名解析服務器指向的方式劫持域名, 造成計算機信息系統不能正常運行行為的定性
(五) 冒用購物網站買家身份進入網站內部評價系統刪改購物評價行為的定性
(六) 鎖定智能手機導致不能使用的行為認定
(七) 違反國家規定, 對企業的機械遠程監控系統功能進行破壞,造成計算機信息系統不能正常運行的行為認定
(八) 非法侵入計算機信息系統抬高股票價格獲利行為的定性
(九) 侵入紅十字會計算機信息系統篡改網頁內容發布虛假募捐消息騙取財物行為的定性
(十) 對交警部門計算機信息系統中存儲的交通違章信息進行刪除行為的定性
(十一) 在無法準確認定經濟損失、用戶數量的情況下, 破壞計算機信息系統的“后果嚴重”的認定
(十二) 掩飾、隱瞞計算機信息系統數據、控制權行為的定性
(十三) 危害計算機信息系統安全單位犯罪、共同犯罪處理規則
(十四) 網絡攻擊類破壞計算機信息系統案件的引導取證與損失認定
(十五) 破壞計算機信息系統罪的審查要點
三、追訴量刑
(一) 破壞計算機信息系統功能、數據或者應用程序行為的定罪量刑標準
(二) 故意制作、傳播計算機病毒等破壞性程序, 影響計算機系統正常運行的定罪量刑標準
(三) 定罪量刑對應表
第四節 拒不履行信息網絡安全管理義務罪、非法利用信息網絡罪、幫助信息網絡犯罪活動罪
一、犯罪構成
二、疑難問題
(一) 拒不履行信息網絡安全管理義務罪的主體范圍
(二) 拒不履行信息網絡安全管理義務罪的前提要件
(三) 拒不履行信息網絡安全管理義務罪的行為表現形式
(四) 非法利用信息網絡罪的認定
(五) 幫助信息網絡犯罪活動罪的主觀明知推定規則
(六) 幫助行為的認定和被幫助對象實施的犯罪行為的查處要求
(七) 相關網絡犯罪的認罪認罰從寬規則
(八) 相關網絡犯罪的數量數額累計規則
(九) 相關網絡犯罪的職業禁止和禁止令適用規則
(十) 設立用于實施考試作弊的網站、 通訊群組或者發布有關考試作弊信息的認定
(十一) 利用信息網絡發布招嫖違法信息的認定
(十二) 利用信息網絡發布涉毒違法信息的認定
(十三) 設立貓池、掃碼平臺、惡意群組, 為他人犯罪提供技術支持、兩卡的行為認定
(十四) 本節犯罪與詐騙犯罪共犯的認定及處斷原則
(十五) 單位實施相關網絡犯罪的定罪量刑標準和處罰
(十六) 相關網絡犯罪的罰金刑適用規則
(十七) 拒不履行信息網絡安全管理義務罪的證據審查重點
三、追訴量刑
(一) 拒不履行信息網絡安全管理義務罪的追訴量刑標準
(二) 非法利用信息網絡罪的入罪標準
(三) 幫助信息網絡犯罪活動罪的入罪標準
(四) 定罪量刑對應表
第七章 網絡謠言類罪名釋義及定罪量刑標準
第一節 非法經營罪
一、犯罪構成
二、疑難問題
(一) 刑法中"國家規定"的認定
(二) 非法放貸行為的認定
(三) 非法從事資金支付結算業務行為的定性
(四) 倒買倒賣外匯或者變相買賣外匯等非法買賣外匯的行為認定
(五) 利用POS終端機非法套現行為的定性及非法經營數額的認定
(六) 擅自經營國際電信來話業務行為的查處和協作機制
(七) 不具備證券從業資格的公司與具備資格的公司合作開展證券咨詢業務的行為認定
(八) 以現貨投資名義非法代理境外黃金、期貨合約買賣行為的定性許可經營現貨黃金延期交收或代理境外黃金合約買賣業務的行為定性
(十) 非法擅自募集基金行為的定性
(十一) 擅自制作網絡游戲外掛出售牟利行為的定性
(十二) 銷售侵權復制品罪與非法經營罪的區分
(十三) 在信息網絡上有償“發帖”“刪帖”行為的定性
(十四) 非法經營罪中“違法所得”的認定
(十五) 行政機關超越職權范圍“以罰代刑”處置的非法經營數額, 應作為未經處理的犯罪數額予以累計計算
(十六) 既涉嫌非法經營又涉嫌偷稅的經濟犯罪案件的法律適用
三、追訴量刑
(一) 非法經營罪的定罪量刑標準
(二) 非法放貸行為的追訴立案標準
(三) 非法從事資金支付結算業務或者非法買賣外匯"情節嚴重""情節特別嚴重"的認定標準
(四) 非法生產、銷售、使用“偽基站”設備案件的定罪量刑
(五) 利用信息網絡實施非法經營行為的定罪量刑
(六) 定罪量刑對應表
第二節 誹謗罪
一、犯罪構成
二、疑難問題
(一) 利用信息網絡實施誹謗行為的定性
(二) 侮辱、誹謗犯罪中"嚴重危害社會秩序和國家利益"的認定
(三) 在宣傳品、出版物中侮辱、誹謗他人行為的定性
三、追訴量刑
(一) 利用信息網絡實施誹謗行為的定罪量刑標準
(二) 定罪量刑對應表
第三節 尋釁滋事罪
一、犯罪構成
二、疑難問題
(一) 尋釁滋事罪的認定
(二) 利用信息網絡尋釁滋事行為的認定
(三) 實施尋釁滋事犯罪同時構成其他犯罪的處理原則
三、追訴量刑
(一) 尋釁滋事罪的量刑
(二) 定罪量刑對應表
第八章 網絡賭博類罪名釋義及定罪量刑標準
第一節 賭博罪
一、 犯罪構成
二、 疑難問題
(一) 賭資的認定
(二) 未經批準擅自發行彩票的行為定性
(三) 在內地利用香港“六合彩”開獎信息進行競猜賭博的行為定性
(四) 賭博犯罪的從重處罰情形
(五) 賭博罪共犯的認定
(六) 賭博犯罪和正常棋牌娛樂活動的區分
(七) 賭博罪的取證指引
三、追訴量刑
(一) 賭博罪的定罪量刑標準
(二) 定罪量刑對應表
第二節 開設賭場罪
一、犯罪構成
二、疑難問題
(一) 利用賭博機組織賭博的性質認定
(二) 在網上開設賭場犯罪的認定
(三) 網絡賭博中參賭人數、賭資和代理網站的認定
(四) 在我國領域外開設賭場的行為定性
(五) 明知是賭博網站仍為其提供資金結算便利的行為認定
(六) 利用微信群進行控制管理, 以搶紅包方式賭博的行為定性
(七) 在法定期貨交易場所之外利用互聯網招攬 “投資者”, 以未來某段時間某產品的價格走勢為交易對象, 按照 "買漲""買跌"確定盈虧的行為定性
(八) “聚眾賭博”型的賭博罪和開設賭場罪的區分
(九) 賭博類犯罪寬嚴相濟刑事政策的把握
(十) 網絡賭博案件的管轄
(十一) 網絡賭博案件中電子證據的收集與保全問題
(十二) 開設賭場案件的取證指引
三、追訴量刑
(一) 利用賭博機開設賭場的定罪量刑標準
(二) 網上開設賭場犯罪的定罪量刑標準
(三) 定罪量刑對應表
第九章 網絡涉毒類罪名釋義及定罪量刑標準
第一節 走私、販賣、運輸、制造毒品罪
一、犯罪構成
二、 疑難問題
(一) 從販毒人員住所等處查獲毒品的性質認定
(二) 吸毒者購買、運輸、存儲毒品行為的定性
(三) 運輸代購毒品和變相加價販賣毒品行為的定性
(四) 接收物流寄遞毒品行為的定性
(五) 網絡涉毒犯罪的法律適用
(六) 毒品案件的罪名確定
(七) 制造毒品的認定與處罰問題
(八) 毒品案件共同犯罪的認定
(九) 同時為自己和他人運輸毒品的認定
(十) 毒品數量的認定
(十一) 毒品含量鑒定和混合型、新類型毒品案件處理問題
(十二) 毒品案件死刑適用問題
(十三) 非法販賣麻醉藥品、精神藥品行為的定性
(十四) 毒品案件行為人主觀明知的判斷標準
(十五) 對 “特情介入”案件的處理
(十六) 以毒品沖抵其他交易價款的行為定性
(十七) 為販賣毒品者交接及轉移毒品行為的定性
(十九) 毒品犯罪案件中緩刑、財產刑適用及減刑、假釋
(二十) 毒品犯罪累犯、毒品再犯的認定與處罰
(二十一) 毒品犯罪案件的管轄
(二十二) 毒品犯罪案件取證指引
(二十三) 毒品犯罪案件公訴證據標準
三、追訴量刑
(一) 走私、販賣、運輸、制造毒品罪的追訴立案標準
(二) 走私、販賣、運輸、制造毒品 “情節嚴重”的認定
(三) 走私、販賣、運輸、制造毒品罪的量刑
(四) 定罪量刑對應表
第二節 非法生產、買賣、運輸制毒物品、走私制毒物品罪
一、 犯罪構成
二、 疑難問題
(一) 制毒物品犯罪的認定
(二) 制毒物品犯罪嫌疑人、被告人主觀明知的認定
(三)“非法買賣”毒害性物質并不需要兼有買進和賣出的行為
(四) 走私、非法買賣麻黃堿類復方制劑等行為的定性
(五) 利用麻黃堿類復方制劑加工、提煉制毒物品行為的定性
(六) 在互聯網上散布關于特定犯罪方法的技術知識的行為認定
(七) 毒品名稱的規范表述
三、追訴量刑
(一) 非法生產、買賣、運輸制毒物品、走私制毒物品案件的定罪量刑
(二) 制毒物品犯罪定罪量刑的數量標準
(三) 定罪量刑對應表
第十章 網絡淫穢類罪名釋義及定罪量刑標準
第一節 組織賣淫罪、強迫賣淫罪、介紹賣淫罪
一、犯罪構成
二、疑難問題
(一) 組織賣淫行為的定性
(二) 協助組織他人賣淫行為的認定
(三) 組織賣淫罪、強迫賣淫罪 “情節嚴重”的認定依據
(四) 為賣淫嫖娼活動通風報信行為的定性
(五) 組織男性從事同性性交易行為的定性
(六) 拐賣婦女后致其被迫賣淫行為的定性
(七) 引誘、容留、介紹他人賣淫行為的定性
(八) 通過互聯網發布賣淫信息的行為定性
(九) 組織賣淫罪的取證指引
(十) 強迫賣淫罪的取證指引
三、追訴量刑
(一) 組織賣淫、強迫賣淫案件的立案追訴標準
(二) 組織賣淫、強迫賣淫案件“情節嚴重”“情節特別嚴重”的認定標準
(三) 引誘、容留、介紹賣淫案件的定罪量刑標準
(四) 各罪罰金刑的適用標準
(五) 定罪量刑對應表
第二節 傳播淫穢物品牟利罪、傳播淫穢物品罪、組織淫穢表演罪
一、犯罪構成
二、疑難問題
(一) 淫穢電子信息的界定
(二) 實施淫穢電子信息犯罪的形式
(三) 利用網絡云盤制作、復制、販賣、傳播淫穢電子信息行為的定性
(四) 傳播淫穢電子信息的數量或者數額的累計計算規則
(五) 淫穢電子信息的實際被點擊數的認定
(六) 利用互聯網建立主要用于傳播淫穢電子信息的群組行為的定性
(七) 淫穢電子信息類犯罪主觀明知的認定
(八) 網站及淫穢網站的界定
(九) 為提高瀏覽權限而擔任淫穢網站版主行為的定性
(十) 傳播淫穢物品的網站版主的刑事責任
(十一) 通過投放廣告等方式向淫穢網站直接或者間接提供資金或提供費用結算服務行為的定性
(十二) 刑法意義上淫穢表演的界定
(十三) 以牟利為目的與多人進行網絡視頻裸聊行為的定性
三、追訴量刑
(一) 制作、復制、出版、販賣、傳播淫穢物品牟利案的立案追訴標準
(二) 傳播淫穢物品案的立案追訴標準
(三) 組織淫穢表演案的立案追訴標準
(四) 以牟利為目的, 制作、復制、出版、販賣、傳播淫穢電子信息行為的定罪量刑標準
(五) 定罪量刑對應表
第三編 程 序
一、 網絡犯罪案件辦理的基本問題
(一) 網絡犯罪案件的范圍
(二) 網絡犯罪案件的一般管轄原則
(三) 網絡犯罪案件的初查和提前介入
(四) 網絡犯罪案件的跨地域取證
(五) 電信網絡新型違法犯罪案件凍結資金返還
(六) 網絡犯罪案件的一般證據問題
(七) 本書涉及的其他技術法律術語解釋
二、 電子數據的收集、審查
(一) 電子數據的界定
(二) 電子數據的取證與審查
(三) 收集提取和審查判斷電子數據的原則性要求
(四) 電子數據的收集與提取
(五) 扣押、封存原始存儲介質
(六) 現場提取電子數據
(七) 網絡在線提取電子數據
(八) 凍結電子數據
(九) 調取電子數據
(十) 電子數據檢查的要求
(十一) 電子數據的鑒定與檢驗
(十二) 電子數據的移送與展示
(十三) 電子數據的審查與判斷
