境外詐騙回流團伙虛擬幣”詐騙

當“虛擬貨幣”遇上“殺豬盤”

“六旬大媽”遇上“知心男子”

網絡“忘年交”之間

到底發生了什么故事

……

近期

鹽城警方通過兩個多月的縝密偵查

搗毀一個境外詐騙回流團伙

先后抓獲涉案人員12名

涉案金額上千萬元

案件回顧

“養豬”8個月 詐騙80萬

2021年2月初，李大媽在刷視頻時，一個成熟帥氣的中年男子在網絡上關注了她，對李大媽一陣恭維，稱贊她拍的視頻好，并主動添加了李大媽的微信。

接下來的幾天，兩人很快從陌生人變成了無話不談的“忘年交”。男子自稱姓黃，在一家金融公司上班，談吐得體且收入豐厚。李大媽在久違的感情慰藉中，逐步把自己家庭情況泄露個“底朝天”。

2021年5月，黃某向李大媽普及了一種虛擬貨幣，聲稱投資該虛擬貨幣時間短、收益高、保障強，可以帶李大媽一起賺錢。李大媽一下就心動了，在他的介紹下，李大媽先后加入了多個投資群，并在群內接觸到了一些買賣虛擬貨幣的平臺。在鋪天蓋地大漲信息的刺激下，李大媽眼紅了。

詐騙得手 境外揮霍

接到報警后，警方根據線索追查，發現被騙資金被多次轉手后流到了境外某地，而行騙得手的男子阿黃和他的同伙正在境外的歌舞廳、賭場和酒店里肆意揮霍這筆錢。

經調查，該團伙為營造接近真實的虛擬貨幣交易假象，先后注冊多家空殼公司，開發虛擬貨幣交易軟件，并確實購買了一批虛擬貨幣。之后，他們大肆宣傳可以通過內部渠道以低于國外行情4至6個百分點的價格購買U幣進行引流。

為吸引買家，他們還會以買送的方式作為內部優惠，送的是確實的虛擬貨幣，當受害人見真實收益后，便深信不疑，紛紛上鉤，在虛假的交易軟件上進行交易。

奔波取證 抓捕歸案

鹽城警方組織警力奔波取證，先后抓捕該團伙回流成員12人，在多方線索匯聚下，李大媽的“忘年交”——阿黃最終也落網了！2021年12月3日，鹽城警方在福建將阿黃抓捕歸案。

經查，該詐騙團伙長期潛伏在境外地區，通過高薪方式，召集國內人員赴境外打工，實際從事的是網絡詐騙活動，團伙成員通過預設的模板話術，以網絡炒股、投資虛擬貨幣的方式實施詐騙，作案十余起，涉案金額上千萬元。

警方提醒

天上不會掉餡餅，沒有“穩賺不賠”的投資理財，掌握內幕消息、老師帶盤操作都是騙人，不要參加無法驗證資質的外匯、期貨、黃金、虛擬幣等投資平臺。一旦發現被騙，及時止損，切勿趨利避害繼續注資留有幻想，這時要做的就是保存好證據、立即報警。