美國制裁涉嫌用于洗錢的虛擬貨幣混合器 Tornado Cash

美國財政部周一對加密貨幣混合服務 Tornado Cash 實施制裁，理由是朝鮮支持的 Lazarus Group 在高調的以太坊橋黑客攻擊中使用它來洗錢和套現不義之財。

該部門表示，Tornado Cash 允許用戶通過混淆其來源和目的地在賬戶之間轉移加密貨幣資產，據估計，自 2019 年創建以來，它已被用于清洗價值超過 76 億美元的虛擬資產。

根據區塊鏈分析公司Elliptic的數據，盜竊、黑客攻擊和欺詐占通過混合器發送的總資產的 15.4 億美元。

加密貨幣混合類似于通過黑匣子洗牌數字貨幣，將一定數量的數字資金混合到私人池中，然后將其轉移給指定的接收者并收取一定費用。目的是使交易匿名且難以追蹤。

“盡管公眾另有保證，但 Tornado Cash 一再未能實施有效的控制措施，旨在阻止其定期為惡意網絡行為者洗錢，并且沒有采取基本措施來解決其風險，”財政部副部長布賴恩·E·尼爾森 (Brian E. Nelson)恐怖主義和金融情報，說。

這一發展發生在朝鮮的 Lazarus Group（又名 Hidden Cobra）與使用去中心化加密混合器有關，以匯集一系列針對虛擬貨幣服務的重大黑客攻擊的收益，包括最近Axie Infinity和Harmony Horizo??n Bridge的攻擊。個月。

從 Axie Infinity 的 Ronin 網橋盜竊價值 6.24 億美元的以太坊是迄今為止已知的最大的加密貨幣盜竊案，上周Nomad Bridge的 1.9 億美元黑客事件位居第五。地平線橋盜竊案發生在 11 點。

具體來說，財政部指出 Tornado Cash 在兩次搶劫中被盜的價值超過 4.55 億美元和 9600 萬美元的加密貨幣的洗錢活動。在 Nomad Bridge 遭到襲擊后，它還涉嫌協助盜竊至少 780 萬美元。

該機構表示：“龍卷風接收各種交易并將它們混合在一起，然后再將它們傳輸給各自的接收者。” “雖然據稱目的是增加隱私，但像 Tornado 這樣的混合器通常被非法行為者用來洗錢，尤其是那些在重大搶劫中被盜的資金。”

該部門還批準了 38 個基于以太坊的地址，持有與其相關聯的以太 (ETH) 和美元硬幣 (USDC)，有效地禁止美國實體與這些錢包進行交易。

“作為基于智能合約的混合器，Tornado Cash 是可用于清洗非法獲得的加密貨幣的最先進方法之一，將其從合規的加密貨幣業務中剔除對于尋求套現的犯罪分子來說是一個巨大的打擊，”Chainalysis說。

此舉使 Tornado Cash 成為繼 2022 年 5 月指定Blender.io 后被外國資產控制辦公室 (OFAC) 列入黑名單的第二個加密貨幣混合器，這也是因為它參與了對 Lazarus Group 和網絡犯罪卡特爾等非法資金的洗錢活動TrickBot、Conti、Ryuk 和 Gandcrab。

在過去一年財政部對虛擬貨幣交易所SUEX、CHATEX 和 Garantex實施類似制裁之后，這也是一系列旨在打擊基于加密貨幣的犯罪的執法行動的最新升級。

朝鮮在國家資助的國家中名列前茅，其受金融驅動的攻擊歷史表明，它已成功利用網絡犯罪為其活動提供資金，以此作為規避嚴厲國際制裁的一種方式。

因此，打擊行動還旨在阻止隱士王國將非法加密貨幣資金轉換為更可用的傳統貨幣，以資助核能發展并實現其國家目標。

Tornado Cash 的聯合創始人之一 Roman Semenov在推文中說： “Tornado Cash 社區盡最大努力確保優秀的參與者可以使用它，例如提供合規工具。” “不幸的是，在技術上阻止任何人使用區塊鏈上的智能合約是不可能的。”

制裁似乎產生了進一步的影響，Semenov 的 GitHub 帳戶在公告發布后被暫停。“現在寫（原文如此）開源代碼是非法的嗎？”他在推特上寫道。