美國財政部對加密貨幣混合器 Tornado Cash 實施制裁

美國財政部正在對 Tornado Cash 實施制裁，這是一種臭名昭著的加密貨幣混合器，據稱已被勒索軟件團伙 Lazarus 等威脅組織用來清洗被盜的數字資產。

據政府機構稱，Tornado Cash 已被用于清洗被朝鮮支持的 Lazarus Group 盜竊的超過 4.55 億美元，其中包括6 月區塊鏈初創公司 Harmony 的 Horizo??n Bridge 服務的價值超過 9600 萬美元的 Wrapped Bitcoin、Ethereum 和其他數字資產.

Tornado Cash 還與一系列其他備受矚目的盜竊案有關，其中包括4 月份從去中心化金融平臺 Beanstalk Farms 盜竊的至少8000 萬美元的以太坊和 Beans加密貨幣，以及6 月份從去中心化自治組織 Inverse Finance盜取的120 萬美元加密貨幣。

據財政部稱，最近，Tornado Cash 據稱在本月早些時候從加密貨幣橋 Nomad 被盜的 2 億美元代幣中清洗了約780 萬美元。

財政部負責恐怖主義和金融情報的副部長布賴恩·尼爾森周一在一份聲明中表示，該機構沒有追索權，只能實施制裁。

“盡管公眾另有保證，但 Tornado Cash 一再未能實施有效的控制措施，旨在阻止其定期為惡意網絡行為者洗錢，并且沒有采取基本措施來解決其風險，”尼爾森說。“財政部將繼續積極采取行動，打擊為犯罪分子和協助他們的人洗錢的混幣者。”

根據制裁，美國公民或在美國的任何人都不能再與 Tornado Cash 開展業務，除非得到美國外國資產控制辦公室 (OFAC) 的特別批準。此外，這些人直接或間接擁有 50% 或更多股份的任何實體也將被屏蔽。

對 Tornado Cash 的制裁是在 Blender 受到類似限制三個月后實施的，Blender是 Lazarus 和其他人用來清洗非法獲得的加密收益的另一個加密混合器。Blender 制裁是針對加密混合器的第一次此類制裁。

據財政部稱，Tornado Cash 位于以太坊區塊鏈上，基本上通過其操作處理任何匿名交易，混淆其來源、目的地和相關方。該實體不會嘗試確定其來源。

該機構在一份聲明中說：“龍卷風接收各種交易并將它們混合在一起，然后再將它們傳輸給各自的接收者。” “雖然據稱目的是增加隱私，但像 Tornado 這樣的混合器通常被非法行為者用來洗錢，尤其是那些在重大搶劫中被盜的資金。”

財政部指出混合器是對美國的國家安全威脅，認為威脅組織正在使用它們來隱藏被盜資金，并擴大這些增強其匿名性的技術組織的使用。

在今年早些時候發布的最新《全國洗錢風險評估報告》中，財政部寫道，勒索軟件威脅日益嚴重，并指出網絡犯罪分子越來越多地針對大型企業，希望獲得豐厚的回報，并且他們正在加大努力，使自己更難被發現。

這包括要求以加密貨幣支付贖金以增強匿名性——或者如果受害者以比特幣等知名加密貨幣付款，則要求受害者支付額外費用——并將資金發送給虛擬資產服務提供商——通常在國外——比如交易所。

報告作者寫道：“為了進一步混淆勒索軟件收益的洗錢，威脅行為者避免使用相同的錢包地址，并使用鏈跳、混合服務和去中心化交易所。”

 在去年的一份報告中，由企業首席財務官、財務總監、財務主管和類似的公司官員組成的國際財務執行官協會指出，勒索軟件組需要加密混合器（也稱為加密不倒翁），以使追回資金變得更加困難到原始來源。

“威脅行為者使用加密貨幣翻滾服務，因為它們有助于為執法和欺詐調查人員創造一條更加復雜的路徑，”FEI 寫道。“用戶將比特幣或其他加密貨幣發送到 tumbler 的地址。然后，用戶的比特幣與其他交易混合并分發到屬于 tumbling 服務的多個錢包中。最后，在該過程完成后，將干凈的比特幣發送回原始用戶或其他新用戶。”