實施制裁！美國將與朝鮮黑客有關的加密貨幣 Tornado Cash公司列入黑名單

近日，美國財政部海外資產控制辦公室 (OFAC) 今天批準了加密貨幣混合器 Tornado Cash一種去中心化加密貨幣混合服務，據悉，自 2019 年創建以來用于洗錢超過 70 億美元。

朝鮮支持的 APT Lazarus Group 還使用加密貨幣混合器惡意洗錢大約 4.55 億美元，這是有史以來最大的已知加密貨幣搶劫案。據悉，這是自 Lazarus 在 4 月入侵 Axie Infinity 的 Ronin 網橋后竊取價值 6.2 億美元的以太坊以來，攻擊后收集的總賞金的一部分。

Tornado Cash 還被用于在 6 月 Harmony Bridge 黑客攻擊事件中洗錢超過 9600 萬美元 （其中 1 億美元被盜），以及至少 780 萬美元來自 8 月 Nomad Heist （被盜 1.5 億美元）。

在入侵區塊鏈音樂平臺Audius、Beanstalk DeFi 平臺和去中心化加密貨幣交易所Uniswap以及 Arbix Finance退出騙局之后，這種加密混合器還被用來使追蹤被盜資金變得更加困難。

“今天，財政部正在制裁 Tornado Cash，這是一種虛擬貨幣混合器，可以清洗網絡犯罪的收益，包括針對美國受害者的犯罪，”負責恐怖主義和金融情報的財政部副部長 Brian E. Nelson 說。“盡管公眾另有保證，但 Tornado Cash 一再未能實施旨在阻止其定期為惡意網絡行為者洗錢的有效控制措施，并且沒有采取基本措施來解決其風險。”

財政部對加密貨幣混合器實施制裁絕非第一次

此前，美國財政部官員今年發起了一波制裁，以防止加密貨幣被用于逃避制裁和洗錢。今年4月，在首次制裁虛擬貨幣混幣器之前不久，美國財政部也首次點名了一家加密貨幣挖礦公司——總部設在瑞士的Bitriver AG，因為它在俄羅斯科技領域運營。同樣在那個月，美國財政部還指控總部位于莫斯科的Garantex加密貨幣交易所“故意無視”反洗錢義務，并“允許(其)系統被非法行為者濫用”。

金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 還于 2020 年 10 月對 Helix 和 Coin Ninja 混合器服務的創始人和運營商拉里·迪恩·哈蒙 (Larry Dean Harmon) 發出了有史以來第一次民事罰款，罪名 是違反了《銀行保密法》(BSA) 及其實施條例。

FinCEN 當時透露，使用 Helix 不倒翁洗錢的最大數量的加密貨幣來自暗網非法市場，包括 AlphaBay、Dream Mark、Agora Market、Nucleus 等。

“協助犯罪分子的虛擬貨幣混合器對美國國家安全構成威脅。財政部將繼續調查混合器用于非法目的的情況，并利用其權力應對虛擬貨幣生態系統中的非法融資風險，”OFAC 今天補充道。

“正如今天的行動所表明的那樣，虛擬貨幣公司通常應將混合器視為高風險，只有當它們有適當的控制措施以防止混合器被用于洗錢非法收益時，它們才應處理交易。”