2022 年非法加密貨幣活動創歷史新高

摘要

根據Chainalysis 研究人員發布的一份報告顯示，非法加密貨幣活動在 2022 年達到 201 億美元的歷史新高，高于前一年的 180 億美元，這在很大程度上是由于美國針對數字貨幣的制裁升級。

去年，美國政府更加積極地制裁與加密貨幣相關的實體和個人，在 Chainalysis 歸類為非法的 200 億美元交易中，近 44% 可歸因于與受制裁實體相關的交易。

在對非法加密貨幣活動進行分類時，Chainalysis 包括與兒童性虐待材料、人口販運、勒索軟件、被盜資金、恐怖主義融資、詐騙、網絡犯罪管理、暗網市場和制裁相關的交易。

Chainalysis 的研究主管 Kim Grauer 說：“就在這一年，財政部的外國資產控制辦公室開始對服務進行嚴厲制裁。”

在美國政府去年制裁的 10 個與加密貨幣相關的組織中，有 Tornado Cash，這是美國財政部外國資產控制辦公室制裁的混合服務，以回應朝鮮黑客組織 Lazarus 使用該技術洗錢超過數億被盜的加密貨幣。針對 Tornado Cash 的舉措代表了 OFAC 對去中心化協議的首次制裁，此舉引起了區塊鏈行業領導者和隱私倡導者的強烈批評，他們認為制裁該代碼超出了財政部的權限。

根據Chainalysis 的另一份報告，雖然制裁減少了流向某些受制裁實體的數字資金，但 OFAC 制裁的影響并不均衡。

在受到制裁后，流入 Tornado Cash 的資金大幅減少。相比之下，在 OFAC 制裁俄羅斯交易所 Garantex 后，因其在洗錢計劃中的作用，該交易所的交易顯著增長。受制裁的 Hydra Marketplace 是一個深受勒索軟件團伙和其他網絡犯罪分子歡迎的暗網市場，其交易量降至零——但這是因為其基礎設施被德國警方沒收了。

格勞爾說，加密貨幣行業“不得不考慮這樣一個事實，即資金仍在流向其中一些已被制裁的服務。”

非法使用加密貨幣是華盛頓日益關注的問題，并導致財政部和司法部在追蹤和打擊依賴數字貨幣的犯罪方面進行了大量投資。預計美國財政部將在未來幾周發布一份報告，建議美國金融機構處理非法融資風險。

盡管如此，非法活動仍然只占整個加密貨幣活動的一小部分。根據 Chainalysis 的數據，2022 年只有 0.24% 的加密貨幣交易與非法活動有關，高于 2021 年的 0.12%。

對這種轉變的一種解釋是，由于投資者市場動蕩，今年合法的加密貨幣交易有所下降。“詐騙減少了，暗網市場活動減少。勒索軟件已關閉。”格勞爾說，“我們正處于熊市，這肯定反映在這些非法活動的高水平數字上。”

這種動蕩也可能是 2022 年與加密貨幣詐騙相關的交易量下降的一個原因。Chainalysis 研究人員在 8 月份報告說，加密貨幣詐騙者的收入隨著比特幣價格的下跌而下降，這表明用戶不太可能因承諾在疲軟的情況下獲得豐厚回報的詐騙而上當受騙。市場。

根據 Chainalysis 的數據，截至 8 月，2022 年排名前三的加密貨幣騙局僅占2021 年排名前三的騙局的一小部分。