以色列切斷哈馬斯虛擬貨幣融資通道

2021 年上半年巴以沖突不斷升級，巴勒斯坦民兵向以色列發射數以千計的火箭彈，以色列則對加沙進行多次猛烈空襲。 5 月 21 日，以色列與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）武裝組織達成了停火協議。停火協議生效不到一個月，以色列新政府上臺后于 6 月 16 日再次對哈馬斯發動空襲。

6 月 30 日，以色列反恐融資局（NBCTF）發布公告稱，扣押多個對哈馬斯恐怖組織進行捐贈的虛擬貨幣錢包，包括緝獲哈馬斯武裝派別「卡薩姆旅」Al Qassam Brigades（AQB）的虛擬貨幣錢包地址。

哈馬斯（Hamas）的一名高級官員在采訪中表示，自今年 5 月哈馬斯（Hamas）與以色列的武裝沖突開始以來，對該組織的虛擬貨幣捐款激增。這種捐贈利用虛擬貨幣的匿名性、跨國性、去中心化幫助該組織能夠有效地規避國際制裁，為其軍事行動提供源源不斷的資金。

他補充道，今年所收到的虛擬貨幣捐贈在整體收入中所占比例大幅上升，據悉，去年美國聯邦政府相關部門曾沒收了與卡薩姆旅相關的價值 100 多萬美元虛擬貨幣。 早在 2019 年初卡薩姆旅（AQB）就開始建立比特幣募捐系統，支持其恐怖主義活動，而且不斷優化其比特幣募資策略。

2019 年 1 月，卡薩姆旅（AQB）建立募資網站，呼吁其支持者使用虛擬貨幣進行捐贈。起初，卡薩姆旅（AQB）向捐贈者提供一個 QR 碼，捐贈者可將比特幣發送至一個卡薩姆旅（AQB）指定的單一數字地址或錢包。但由于該錢包地址與美國一家合規的虛擬貨幣交易所交互，很快就遭到了美國聯邦政府的封鎖。

隨后，卡薩姆旅（AQB）更換了接收比特幣的地址，將其換成了隱私性更強，不受監管的錢包，但該地址仍可通過交易路徑遭到標記。

屢次被封后，卡薩姆旅（AQB）升級了募資策略，創建多個錢包，點對點為捐贈者提供錢包地址，加大了相關部門追蹤的難度。 根據 PeckShield「派盾」旗下的反恐反欺詐態勢感知系統可知，大多數捐贈者仍使用主流虛擬貨幣交易所打款，然后通過第三方錢包、高風險虛擬貨幣交易所和貨幣服務企業（Money service businesses，MSBs）層層清洗后，流轉至卡薩姆旅（AQB）的錢包。

值得注意的是，在虛擬貨幣流轉中，我們發現這些虛擬貨幣與此前涉及恐怖融資的地址相關，一個是宣揚和資助極端組織伊斯蘭國（IS） 的 Ibn Taymiyya Media Center (ITMC)，另一個是為 Al-Qaeda 提供資金流轉服務的敘利亞虛擬貨幣交易所 BitcoinTransfer。

恐怖組織升級融資策略后，大大提高了其融資的頻率和資金量，也給相關部門在追蹤、扣押、打擊涉恐類虛擬貨幣的工作上提升了難度，此外，從 NBCTF 公布的地址來看，恐怖組織接收的虛擬貨幣呈現出多樣化的趨勢。

PeckShield 認為只有加速普及和應用新型虛擬貨幣的監管?具和技術?段，固化應對虛擬貨幣取證需求的配套調取證據及凍結扣押制度，才能有效打擊和及時遏制涉及虛擬貨幣的恐怖融資行為。