FBI 警告假冒加密貨幣應用程序旨在從投資者那里竊取資金

FBI 警告說，網絡犯罪分子正在創建虛假的加密貨幣投資應用程序，旨在欺騙美國投資者并利用投資公司。

圖片：promesaartstudio/Adobe Stock

FBI 正在敦促加密貨幣投資者和投資公司提防那些試圖從毫無戒心的受害者那里竊取資金的欺詐性加密貨幣應用程序。周一發布的 FBI 通知稱，網絡犯罪分子一直在說服美國投資者下載虛假應用程序，目的是騙取他們的加密貨幣。犯罪分子已經從 244 名不同的受害者那里竊取了大約 4270 萬美元。

有問題的應用程序通過復制其名稱、徽標和其他詳細信息來冒充合法程序，然后將人們引導到惡意網站，以試圖訪問他們的加密貨幣資金。通過利用對移動銀行和加密貨幣投資的興趣，犯罪分子不僅針對投資者，而且還試圖損害美國投資公司的聲譽。

在 2021 年 12 月至 2022 年 5 月期間的一系列事件中，網絡犯罪分子從約 370 萬美元中騙取了至少 28 名投資者。犯罪分子使用虛假應用程序欺騙合法金融機構的程序，說服受害者將加密貨幣存入他們所謂的錢包。當一些人試圖使用該應用程序提取資金時，一封電子郵件通知告訴他們，他們首先必須為他們的投資納稅。但即使在繳納了所謂的稅款后，受害者也無法提取任何資金。

在 2021 年 10 月至 2022 年 5 月期間發生的另一系列詐騙中，網絡犯罪分子使用公司名稱 YiBit1 從至少四個人那里竊取了約 550 萬美元。受害者被指示下載 YiBit 應用程序并將加密貨幣存入與其賬戶相關的錢包中。一些投資者收到一封電子郵件，告訴他們必須先為投資納稅，然后才能提取任何資金。這樣做的四名受害者無法使用該應用程序提取資金。

在 2021 年 11 月發生的第三起事件中，使用公司名稱 Supayos 或 Supay2 的網絡犯罪分子通過指示兩名受害者下載 Supay 應用程序并將加密貨幣存入他們相關的錢包來詐騙兩名受害者。一名受害者獲悉，他未經批準就參加了一項要求最低余額為 900,000 美元的計劃。在試圖取消訂閱時，該人被告知存入所需資金，否則他的所有資產將被凍結。

“盡管最近的加密貨幣崩盤無疑使一些投資者不愿參與該領域，但現實情況是，對于許多人來說，加密貨幣仍然具有成為下一個投資大事的神秘色彩，這促使一些沒有經驗的投資者做出輕率的決定Cerberus Sentinel 解決方案架構副總裁 Chris Clements 表示，擔心錯過下一波承諾改變生活的財務回報。“不幸的是，吸引一些加密貨幣支持者的同樣缺乏監管和集中控制可能會被惡意行為者濫用以進行大規模欺詐。”

如何避免加密貨幣詐騙

由于投資者和合法投資公司都受到這些騙局的影響，聯邦調查局對這兩個群體都有建議。

對于投資者：

• 注意下載投資應用程序的不請自來的請求，尤其是來自您從未見過面或身份不明的人的請求。在向他們提供任何個人信息或投資任何資金之前，請務必驗證他們的身份。
• 在下載和安裝加密貨幣應用程序之前，請確保它是合法的。確認應用程序背后的公司是真實的，它有一個實際的網站，并且提供的任何財務文件都與應用程序和公司的實際目的有關。
• 對任何具有有限或損壞特性和功能的應用程序持懷疑態度。

對于投資公司：

• 告訴客戶您的公司是否有移動投資應用程序。
• 告訴客戶您的公司是否提供加密貨幣投資服務。說明您通常如何與他們溝通，以便他們能夠區分合法消息和欺詐消息。
• 定期在線搜索您公司的名稱、徽標和其他信息，以查看您是否被欺詐或可疑活動所利用。
• 警告客戶與貴公司相關的任何欺詐事件，并為他們提供報告可疑活動的具體步驟。

克萊門茨說：“FBI 建議投資者遠離類似欺詐計劃的建議是很好的建議，尤其是對參與新投資平臺或應用程序的主動請求持懷疑態度。” “但指導驗證新組織或未知組織的合法性可能是一項艱巨的任務，因為欺詐者偽造虛假公司網站或地址同樣容易。就目前而言，最好的建議可能是讓投資者堅持加密貨幣市場中更大、更成熟的參與者，但由于崩盤和所謂的加密寒冬，即使是其中一些最近也出現了重大問題。”