BitConnect 董事承認參與了 20 億美元的加密貨幣欺詐

參與 BitConnect 加密貨幣龐氏騙局的一名董事已承認他在陰謀中的角色。

本周，美國司法部 (DoJ) 表示，洛杉磯居民格倫·阿卡羅 (Glenn Arcaro)已承認串謀進行電匯欺詐的指控。連同沒收犯罪所得，Arcaro 面臨最高 20 年的監禁。

這位 44 歲的年輕人被指控參與了 BitConnect，這是一個未注冊的證券發行和加密貨幣計劃，該計劃于 2018 年倒閉。BitConnect 向投資者承諾基于利用市場波動的投資獲得高回報，但為了參與，交易者必須購買 BitConnect硬幣（BCC）通過比特幣（BTC）存款。 

當BitConnect 關閉時，在沒有任何警告的情況下，BCC 的價格暴跌，用戶無法使用他們的資金。 

當時，BitConnect 運營商將負面新聞、分布式拒絕服務 (DDoS) 攻擊和美國監管機構的審查作為其退出的原因。執法部門隨后著手追查該計劃的運營商。

美國司法部表示，美國和國外的投資者損失了超過 20 億美元，現在被認為是“有史以來最大的加密貨幣欺詐案”。

在美國地方法官米切爾·德賓 (Mitchell Dembin) 面前，阿卡羅 (Arcaro) 承認與他人合謀以欺詐手段宣傳加密貨幣騙局，并在 BitConnect 顯然用于跟蹤市場和確保利潤的專有軟件上誤導投資者。

檢察官說：“事實上，BitConnect 通過用后來投資者的錢向較早的 BitConnect 投資者支付錢來運營教科書般的龐氏騙局。”

作為董事，阿卡羅從通過 BitConnect 的金字塔貸款計劃進行的每筆投資中分得一杯羹。每筆交易的 15% 都進了他的口袋，他最終賺了超過 2400 萬美元。

聯邦調查局克利夫蘭外地辦事處負責人埃里克·史密斯 (Eric Smith) 評論說：“阿卡羅已經接受了他欺騙全球數千人投資 BitConnect 的行為的責任。” “他口袋里裝滿了數百萬美元，這些錢來自受害者，他們相信他們的資金被投資到一種新的加密貨幣中，回報率很高。”

6 月，美國證券交易委員會指控了 BitConnect 發起人池的五名涉嫌成員。監管機構聲稱，在 2017 年和 2018 年，這五人通過 BitConnect 借貸計劃推銷和出售證券，該計劃承諾投資者回報率高達 40%。營銷包括 YouTube 內容、社交媒體和“推薦”。

發起人每人賺取的傭金在 475,000 美元至 130 萬美元之間。 

美國證券交易委員會（SEC）也提出申訴反對Arcaro和BitConnect創始人薩蒂什Kumbhani。監管機構正在尋求禁令和民事處罰。