《2021年區塊鏈和虛擬貨幣犯罪趨勢研究報告》
知帆科技從2017年開始就專注于區塊鏈大數據分析，是最早提供虛擬貨幣追蹤服務的專業公司，見證了中國區塊鏈的發展并成為了宣傳和推動中國區塊鏈發展的重要力量。
為繼續加強區塊鏈生態圈建設，知帆科技、知帆學院于近日發布了《2021年區塊鏈和虛擬貨幣犯罪趨勢研究報告》（下稱：報告）。
據悉，在報告中知帆安全團隊從2021年虛擬貨幣犯罪案件、涉虛擬貨幣裁判文書的主要涉案類型、數量、金額、幣種等維度，結合區塊鏈安全事件和典型案例揭示了2021年區塊鏈和虛擬貨幣犯罪的發展現狀和發展趨勢，總結出2021年區塊鏈安全領域十大關鍵詞、八大虛擬貨幣典型騙局、十大虛擬貨幣詐騙話術和十種虛擬貨幣傳銷的典型模式。
虛擬貨幣犯罪案件綜合分析
根據知帆科技2021年服務全國執法機關的數百條有效案件數據進行了調研和分析，從案件數量、類型分布、涉案金額、幣種分布等維度進行分析。
報告稱，虛擬貨幣詐騙洗錢類案件數量最多，虛擬貨幣網賭類案件平均涉案金額最高。2021年，詐騙洗錢類案件數量位居首位，占總數量的38.8%，平均涉案金額較低，為0.09億元。網賭類案件數量排在第四位，占總數量的6.3%，平均涉案金額最高，達到21.49億元。
虛擬貨幣傳銷是最主要的犯罪類型。2021年，虛擬貨幣傳銷類案件占總數量的29.2%，排名第二，累計涉案金額位居首位，占所有虛擬貨幣犯罪案件總涉案金額的67.82%。無論是從數量上還是金額上，虛擬貨幣傳銷都是主要的虛擬貨幣犯罪類型。
穩定幣成主力，USDT的涉案占比最高。從2021年虛擬貨幣犯罪案件涉案幣種分布看，USDT涉案比例最高，占據了絕對主力位置，四種不同鏈上的USDT總占比接近80%。
傳銷犯罪分子偏愛波場，詐騙洗錢更愛以太坊。在2021年的虛擬貨幣傳銷案件中，波場鏈上的TRX和USDT-TRC20案件數量占比明顯增多，分別為9.1%和31.5%。而在虛擬貨幣詐騙洗錢案件中，USDT-ERC20的案件數量占比接近半數，達到47.9%。
此外，通過對知帆科技地址標注數據庫的已標注數據進行分析顯示，2021年，境內流出資金達到2230億元。境內交易所與美國交易所之間的資金流動最為頻繁，從境內流出的USDT和BTC均大于流入境內的量，其中USDT流出23億枚，BTC流出83萬枚。
2021年，虛擬貨幣犯罪案件數量逐年上升。與比特幣和以太坊相關的案件數量有減少的趨勢，而與USDT相關的案件數量繼續快速增長。
涉虛擬貨幣裁判文書中，案由較多的是：詐騙罪、盜竊罪、幫信罪
知帆科技基于中國裁判文書網已經公開的裁判文書進行了檢索、統計和分析，也對2021年已破獲的虛擬貨幣典型案例做了盤點。
報告顯示，2014至2021年，涉虛擬貨幣裁判文書數量呈逐年上升趨勢。2021年，與比特幣和以太坊相關案件的案由中占比最多的是詐騙罪和盜竊罪，與USDT相關的案件占比最多則是幫助信息網絡犯罪活動罪。
區塊鏈安全事件數量呈上升趨勢
知帆科技基于收集的區塊鏈安全事件進行統計和調研，通過數量趨勢、領域分布、時間分布、典型安全事件盤點等維度，對區塊鏈安全事件發展趨勢進行綜合分析。
整體來看，區塊鏈安全事件數量整體呈上升趨勢。在過去幾年中，區塊鏈安全事件數量整體呈上升趨勢。2021年，DeFi應用的發展加之NFT、元宇宙等新概念的出現，使得區塊鏈安全事件的數量猛增，相較于2020年增長67%。
從安全事件主要領域分布上看，DeFi領域是2021年區塊鏈安全領域的重災區，占比高達54%；從主要類型分布上看，漏洞類問題最嚴重；從損失情況上看，詐騙項目和跑路項目造成的損失最大。其中7月安全事件的數量最多。
報告顯示，閃電貸攻擊成DeFi噩夢。隨著更多資金流入DeFi領域，黑客運用閃電貸攻擊的頻率增多，在2021年5月開始明顯上升。整體數量上，2021年較2020年也呈現上升趨勢。
項目跑路和砸盤騙局、合約漏洞、私鑰被盜成為三大典型區塊鏈安全事件。前兩個都是區塊鏈行業特別常見的安全事件，私鑰被盜導致的虛擬貨幣資產失竊事件占比雖然不高，但是一旦某個項目或交易所的錢包私鑰失竊，將造成非常嚴重的損失。
在過去幾年中，很多大的項目或者交易所因為私鑰被盜導致了巨額的資金損失，在2022年，此類虛擬貨幣盜竊事件仍然會大量發生。知帆安全團隊提醒，對于行業中的參與者和投資者來說，管理好自己的私鑰仍然是重中之重。
區塊鏈安全與犯罪領域十大關鍵詞
知帆科技根據2021年度熱點事件的分析和統計，結合專家評議，盤點出2021年區塊鏈安全與犯罪領域十大關鍵詞，分別是：NFT、DeFi、交易所、Meme幣、元宇宙、Play To Earn、“土狗”項目、挖礦、DAO、數字人民幣。
八大虛擬貨幣典型騙局
近年來，虛擬貨幣相關的騙局不斷更新迭代，新一代騙局往往更具欺騙性與危害性。知帆科技總結提煉出2021年的一些典型騙局并對其進行分析，以期引起廣大網民注意。
報告顯示，云算力挖礦、“魷魚幣”暴漲后5分鐘跌零、幣安英雄（BNBH）一夜閃崩 、MMMDeFi虛擬貨幣傳銷、冒充平臺客服電詐案、專家“授課解秘密”、雷達幣崩盤、利用數字人民幣冒充公檢法詐騙。以上八大事件暗藏犯罪販子精心布置的騙局，其形式變化多端令人瞠目結舌。
犯罪分子往往瞄準人性弱點，看人下菜碟。知帆安全團隊提醒，投資者在面對不熟悉的領域切莫急功近利，輕信他人承諾的高額收益。
十大虛擬貨幣詐騙話術
2021年可被稱之為是虛擬貨幣領域“跌宕起伏”的一年，從相關法規出臺，再到元宇宙、NFT的全球火熱，為網民展示了一個個互聯網“新風口”，不法分子也跟風轉換套路，利用新興概念的噱頭行騙。
知帆科技從2021年高發的典型案例中，選取行騙者常用話術或關鍵話術，梳理總結為 “2021年十大虛擬貨幣詐騙話術”，當網民看到、聽到以下類似話語時，要格外注意，謹防被騙子“套路”。
- 穩賺不賠xx幣，一夜暴富不是夢
- 錢包空投糖果，親測收到xxxx
- 云養xx就可以獲得巨額回報
- 共享經濟，DeFi革命，顛覆未來
- 這是100%去中心化的項目，生態收益100%分配
- 比特幣暴富機會沒把握住，這次的NFT一定不能錯過
- 元宇宙，互聯網的下一個風口
- 月收益100%，邊玩游戲邊賺錢
- 交易平臺正在清退大陸賬戶，請您配合我們操作
- 你涉嫌洗黑錢，需要開通數字人民幣賬戶
十種虛擬貨幣傳銷的典型模式
近年來，虛擬貨幣傳銷犯罪越來越多，此類犯罪規模大、受害人眾多、涉案資金多，對社會和金融秩序穩定帶來嚴重危害。
知帆科技對虛擬貨幣傳銷類犯罪的十種典型模式做梳理總結，以利于讀者能識別犯罪和了解虛擬貨幣傳銷的發展現狀。
報告顯示的十種典型模式：交易所模式、錢包模式、虛假“智能合約”模式、智能合約模式、礦機租賃模式、云礦機模式、量化機器人模式、短視頻模式、矩陣DAPP模式、鏈游元宇宙模式。
監管層“零容忍”政策威懾力度逐漸加大
為了防范金融風險，維持金融秩序穩定，近年來，我國相關監管部門接連發聲，釋放了從嚴監管的信號，始終保持對虛擬貨幣交易炒作活動的高壓打擊態勢。
其中，518公告、521金融委會議、924通知、《關于整治虛擬貨幣“挖礦”活動的通知》等相關政策相繼出臺。監管層持續釋放“零容忍”信號，政策威懾力度逐漸加大。
關于知帆科技和知帆學院
知帆科技成立于2017年7月，是國內最早專注于區塊鏈大數據分析的安全公司之一，也是最早提供虛擬貨幣追蹤服務的專業公司，截至目前，知帆科技已與全國五百余家公安機關建立合作，利用核心技術能力對區塊鏈數據進行分析挖掘，幫助公安等監管機構解決涉虛擬貨幣相關案件查證難題，提供技術服務達到七百余次，協助偵破數十起具有影響力的重大涉虛擬貨幣案件，總涉案金額超一千億元。
