美國財政部 FinCEN 將 52 億美元的 BTC 交易與勒索軟件支付聯系起來

美國財政部的金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 已確定價值約 52 億美元的比特幣交易可能與前 10 名最常報告的勒索軟件變種的操作有關。

FinCEN 分析了由 2011 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期間提交的 2,184 個 SAR 組成的數據集，并確定了 177 個 CVC（可兌換虛擬貨幣）錢包地址，這些地址用于與上述勒索軟件變體相關的勒索軟件操作。

美國機構確定了 5.9 億美元與勒索軟件相關的 SAR，與 2020 年相比增加了 42，

“FinCEN 確定了 5.9 億美元的勒索軟件相關 SAR，比 2020 年全年的 4.16 億美元增長了 42%。如果目前的趨勢繼續下去，預計 2021 年提交的 SAR 與勒索軟件相關的交易價值將高于提交的 SAR在過去 10 年的總和中，這將代表報告的勒索軟件活動呈逐年大幅增加的持續趨勢。” 閱讀FinCEN 發布的報告。

研究從與勒索軟件相關的 SAR 生成的數據，勒索軟件交易的平均每月可疑總金額為 6640 萬美元，中位數為 4500 萬美元。

根據金融趨勢分析，報告交易中最受歡迎的與勒索軟件相關的支付方式是比特幣。

FinCEN 確定了 68 個活躍的勒索軟件變體，最常報告的變體是REvil/Sodinokibi、Conti、DarkSide、Avaddon和 Phobos。

FinCEN 還確定了勒索軟件運營商在 2021 年使用的最常見的洗錢技術，包括使用 Monero 等匿名增強型加密貨幣 (AEC) 進行支付、避免重復使用錢包地址、“跳鏈”將資金兌換成其他加密貨幣計劃、在中心化交易所兌現，并使用混合服務和去中心化交易所。