歐洲刑警組織警告歐盟復蘇基金重大欺詐

8070 億歐元（9350 億美元）的NextGenerationEU貸款和贈款將分配給 19 個成員國，旨在支持對更具可持續性和彈性的社會的投資——以糾正大流行造成的一些經濟和社會損害。

然而，該基金也將吸引欺詐者，這就是歐洲刑警組織宣布行動哨兵的原因。該倡議還將得到來自所有參與成員國的四個歐盟實體和當局的支持。

“在 COVID-19 大流行期間犯罪格局演變的最新經驗表明，這些努力將吸引活躍在歐盟及其他地區的犯罪集團。犯罪分子已經表明他們能夠迅速適應大流行及其影響，他們正在利用一切機會將非法利潤最大化，”歐洲刑警組織表示。

“為此，歐洲刑警組織將建立一個專門的內部機制來處理運營數據、引導信息交流和支持正在進行的案件。聯合活動將針對欺詐、逃稅、消費稅欺詐、腐敗、貪污、挪用和洗錢。”

在這方面，美國的經驗可能具有啟發意義。該國經歷了針對接受 COVID-19 刺激檢查的個人的廣泛欺詐，并利用企業有資格獲得各種救濟和貸款這一事實。

美國聯邦貿易委員會 (FTC)聲稱，它在 2020 年收到的身份盜竊報告數量是平時的兩倍。

它還在 3 月份估計，與大流行相關的欺詐可能使美國人損失約 3.82 億美元，盡管真實數字可能要高得多，因為它僅與向該機構報告的消費者欺詐有關。

薪資保護計劃 (PPP) 貸款是企業主欺詐的另一個核心領域，犯罪團伙試圖利用政府的慷慨。

一份報告估計，多達 15% 的 PP 貸款可能是欺詐性的，納稅人的潛在損失為 760 億美元。