銅仁警方破獲貴州首例利用數字人民幣洗錢案 24名嫌疑人落網
填寫個人信息、參與視頻會議、提供短信驗證碼、遠程電腦操作......繼新密警方成功破獲全國首起利用數字人民幣電信詐騙案件后，類似的“隱形高科技”犯罪在貴州省玉屏侗族自治縣宣告成功破獲：“電信詐騙，識別特點往往是大量分散的錢集中到一個賬戶里面，隨即迅速分散開，消失在眾多賬戶中，不同以往，這次犯罪分子利用數字人民幣‘Digital Currency(數字貨幣)/Electeonic Payment(電子支付)’資金轉移實施電信詐騙洗錢......”深夜里，玉屏侗族自治縣公安局秋季嚴打專班工作室燈火通明，情報人員對案件進行復盤討論。
2021年10月27日，家住玉屏的姚女士接到一自稱快手平臺客戶電話，稱對其進行理賠為由，要求下載 “飛書”APP后加入視頻會議。按會議方提示，姚女士向指定的銀行卡賬號匯去兩筆保證金共計10788元。遠程查看的過程中，對方注意到其手機界面有一款工商銀行企業版APP,隨即要求將賬戶上184萬余元分11次轉入銀行卡。轉賬后，發現 對方完全沒了音訊，意識到自己被騙的姚女士趕緊報警求助。
追蹤被騙資金走向期間，警方發現資金轉入的賬戶戶主為郭某、張某某，直到轉入一電子錢包后，線索戛然而止。因案情復雜，玉屏侗族自治縣公安局秋季嚴打專班根據線索，成立專案組全力偵辦這起新型電信詐騙案。
據前期的案情分析，偵查員甄別到了犯罪嫌疑人可能通過遠程操作撥打大量詐騙電話“套路”被害人上鉤，妄圖以支付交易隱私強、調查難度增加、支持移動方式完成轉賬洗錢為依托，絞盡心思逃避警方打擊。
撞上了“電子錢包”這個陌生名詞，偵查員們并未畏難而怯弱。為確定錢包的真實主人，偵查員們緊鑼密鼓對已有線索進行梳理、結合款項流動信息，與多家銀行、金融機構、第三方支付結算公司對接調查、固定證據......功夫不負有心人，在銅仁市局反詐中心的鼎力支持下，結合大量的走訪排摸出的數據線索，偵查員們查明該電子錢包內資金系數字人民幣，開設賬戶的郭某、張某某有重大作案嫌疑！抽絲剝繭，偵查員們發現兩人的背后，竟是一個專業程度高、分工明確的詐騙組織。
在掌握了大量的事實與證據后，這場拉鋸戰終于迎來了“一錘定音”的時刻，專案組立即布置了詳細的抓捕計劃。為避免打草驚蛇，抓捕小組兵分四路，奔赴廣西桂林、陜西西安、湖南洞口、浙江溫州等地實施抓捕。
11月2日至9日，抓捕組瞄準時機果斷出手，先后將犯罪嫌疑人羅某輝等24人成功擒獲，扣押銀行卡100余張，移動手機30余部，筆記本電腦1臺，繳獲現金2萬余元。
經突審，該洗錢犯罪團伙為了違法獲利，為藏匿在緬北的詐騙團伙通過數字人民幣的方式進行洗錢，以幫助詐騙團伙逃避公安機關的查處打擊。
目前，24名嫌疑人因涉嫌幫助信息網絡犯罪被玉屏警方刑事拘留，案件深挖工作仍在進一步開展中。
