據報道，加密貨幣交易所 Kraken 因涉嫌違反制裁而被美聯儲追捕 - 網安

另外：Coinbase 表示將面臨 SEC 的憤怒，區塊鏈騙局首席執行官承認使用受害者的數百萬美元資助夏威夷公寓。

據報道，美國政府正在調查 Kraken，這是一家涉嫌違反對伊朗制裁的大型加密貨幣交易所，預計將在不久的將來對這家加密貨幣巨頭處以罰款。

據周二報道稱，美國財政部外國資產控制辦公室自 2019 年以來一直在調查美國加密貨幣交易所。

“財政部不確認或評論潛在或正在進行的調查。我們仍然致力于使用我們所有的工具和權力來執行保護美國國家安全的制裁，”山姆大叔告訴登記冊。

美國對伊朗的制裁禁止向中東國家出口任何產品。據“泰晤士報”報道，允許伊朗用戶買賣代幣將使 Kraken 違反制裁措施，這已引起聯邦調查人員的注意，并援引與該公司有關聯或了解調查的五名人士的話說。

我們被告知，如果謠言屬實，Kraken 將成為美國最大的加密公司，面臨與對伊朗制裁相關的外國資產控制辦公室執法行動。

Kraken 密切關注對制裁法律的遵守情況，并作為一般事項向監管機構報告甚至潛在問題

就 Kraken 而言，它一直保持沉默。加密貨幣交易所拒絕回答The Register關于報告的調查和未決罰款的具體問題。相反，Kraken 的首席法律官 Marco Santori 通過電子郵件發送了一份聲明。

“Kraken 不對與監管機構的具體討論發表評論，”桑托里說。

“Kraken 制定了強有力的合規措施，并繼續擴大其合規團隊以配合其業務增長。Kraken 密切監控對制裁法律的遵守情況，并且通常會向監管機構報告甚至潛在的問題。”

據報道，Kraken 的聯邦調查是在美國對加密公司及其高管采取一系列執法行動之后，執法部門和陪審團越來越多地打擊利用加密業務騙取受害者數百萬美元、洗錢和從事其他邪惡活動的犯罪分子。

上周，美聯儲宣布對前 Coinbase 經理 Ishan Wahi 以及他的兄弟和朋友提起刑事指控，這可能是美國有史以來第一個加密貨幣內幕交易計劃。這一行動是繼上個月首次涉及 NFT的內幕交易起訴之后。

談到 Coinbase：據彭博社報道，它正面臨美國證券交易委員會的一項調查，該調查允許網民買賣加密貨幣，在監管機構看來，這些加密貨幣本應被 Coinbase 注冊為證券，但沒有。

Coinbase堅稱其交易的代幣不是有特殊注冊要求的證券。美國證券交易委員會要求不同，并表示至少它提供的一些山寨幣是證券，應該已經正確注冊。

此外，據報道，美國證券交易委員會認為，Wahi 案中的一些代幣是應該由 Coinbase 注冊為證券的數字代幣的例子。

“我很高興一遍又一遍地說：我們相信我們嚴格的盡職調查流程——美國證券交易委員會已經審查過的流程——讓證券遠離我們的平臺，我們期待與美國證券交易委員會就此事進行接觸，”Coinbase 的首席法律官 Paul Grewal今天在推特上回應。

同樣在上周，一名創建名為 My Big Coin 的公司騙取受害者超過 600 萬美元的騙子被陪審團裁定有罪。

周五，Titanium Blockchain Infrastructure Services 的首席執行官兼創始人承認了他在涉及 Titanium 首次代幣發行 (ICO) 的加密貨幣欺詐計劃中所扮演的角色，該計劃從認為他們正在投資合法代幣的受害者那里獲得了 2100 萬美元。

根據法庭文件 [ PDF ]，加利福尼亞州 Reseda 的 54 歲的 Michael Alan Stollery 用一系列謊言引誘人們購買其公司名為 BARs 的無意義數字硬幣——包括吹噓蘋果、IBM、英特爾、HPE、霍尼韋爾、微軟、通用電氣、波音和沃爾特迪斯尼等知名品牌也是客戶。

據美聯儲稱，斯托勒里未能在美國證券交易委員會注冊 ICO 也觸犯了法律。他的加密貨幣基本上一文不值，毫無用處，所以馬克只是鏟他的錢花。

這位 CEO 偽造了 Titanium Blockchain 白皮書的部分內容，包括與公司盈利能力相關的部分，并承認將人們的現金用于與他的公司無關的開支——例如信用卡支付和夏威夷公寓的賬單。

Stollery 對一項證券欺詐罪名表示認罪，定于 11 月 18 日被判刑。他將面臨最高 20 年的監禁。