警方連續摧毀電詐“黑灰產”犯罪團伙，半月之內刷卡洗錢金額竟達千萬

近日，重慶南岸警方接連摧毀兩個電信網絡詐騙“黑灰產”犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人19名，查獲GOIP設備一臺、筆記本電腦三臺、涉案電話卡29張、押涉案銀行卡20余張，POS機6臺，兩起案件涉案資金總額合計達1300余萬。  

2022年2月初，南岸區公安分局獲悉線索，轄區江南大道一居民小區內，有人以返利為餌，邀約他人提供銀行卡用于實施詐騙犯罪。了解情況后，分局刑偵支隊立即組織精干力量進行調查，經民警抽絲剝繭、布控蹲守，抓獲吳某等11人，當場查獲GOIP設備一臺、筆記本電腦三臺、29張電話卡、32根天線等作案工具。

案件偵辦過程中，民警發現該犯罪團伙極其狡猾，主要成員有多次前科劣跡，反偵查能力強、行動方式隱蔽，先后在全市8個區縣內流竄作案。吳某等人通過架設GOIP設備，利用電話卡為境外詐騙窩點提供電話服務，共買賣電話卡307張，其中在渝開卡265張，涉及詐騙案件20余件，受害人被騙金額達300余萬元。經審訊，吳某等人對其所實施的犯罪行為供認不諱，團伙嫌疑人已被南岸警方刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

2月中旬，南岸區公安分局海棠溪派出所根據分局反詐中心推送的“斷卡”線索開展研判。過程中，辦案民警發現在主城某區工作的黎某銀行流水異常，疑似參與洗錢活動。警方隨即圍繞黎某開展偵查，很快，一個以黎某上家萬某為首的涉嫌電詐洗錢的團伙逐漸浮出水面，經縝密偵查，警方掌握了該團伙涉案人員近期頻繁為境外詐騙犯罪分子洗錢的確鑿證據。為盡快斬斷這條黑灰產業鏈，防止其繼續危害人民群眾財產安全，辦案民警加大偵查力度，迅速理清團伙成員關系并開展抓捕，在反詐中心協助下，辦案民警雷霆出擊，成功打掉該團伙，抓獲犯罪嫌疑人8名，扣押涉案銀行卡20余張，POS機6臺，現金8萬余元，涉案資金流水達千萬。

經審查，警方發現該團伙組織嚴密，分工明確，嫌疑人萬某通過境外聊天軟件聯系境外詐騙團伙，嫌疑人丁某、黎某等則負責在境內完成洗錢環節，以此收取高額回扣。據悉，該團伙半月之內刷卡洗錢金額達上千萬元，全國各地有100余人受害。目前，該團伙8名犯罪嫌疑人均被警方刑事拘留，該案正在進一步偵辦中。

警方提醒市民，賣賣、租借“兩卡” 均屬違法行為，切勿將名下手機卡、銀行卡、支付寶等第三方支付平臺賬戶進行買賣租借，一旦被不法分子用于詐騙、網絡賭博、洗錢或其他違法犯罪，將成為犯罪“幫兇”，將面臨信用懲戒、限制業務、法律處分等懲戒！