電詐案件背后警惕“幫信”陷阱

今年以來，按照公安部“凈網2021”專項行動部署，北京警方破獲多起涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪（以下簡稱“幫信罪”）案件，記者以案說法，帶你了解到底什么是“幫信罪”，如何避免落入陷阱。

三類“幫信”活動呈高發態勢

根據最高人民檢察院近期發布的1月至9月全國檢察機關主要辦案數據，從起訴罪名看，排在第4位的是“幫信罪”，共79307人，同比上升21.3倍。

法律專家指出，這一方面反映出現階段電信網絡詐騙依然非常猖獗；另一方面，司法機關在打擊電信網絡詐騙違法犯罪的同時，加強對與之相關的“幫信罪”的打擊力度，隨著大量司法資源的投入，“幫信罪”的公訴數量也大幅攀升。

“幫信罪”全稱“幫助信息網絡犯罪活動罪”，是以傳統共同犯罪理論為根據在刑法中增設的罪名。記者梳理北京警方破獲案件發現，當前三類涉嫌“幫信”的違法犯罪突出。

——幫助境外詐騙團伙“跑分”洗錢。

今年4月至9月初，犯罪嫌疑人常某雇傭多人在石景山某處房屋內，使用境外社交軟件接收上游犯罪嫌疑人的贓款轉移任務單。接單后，團伙人員使用服務器設在境外的兩款平臺，將贓款轉至下一級銀行卡中，每日“跑分”金額數百萬元。

據石景山公安分局介紹，在打掉這一團伙時發現，該團伙為防止所藏窩點內意外停電影響接單，還特意準備了發電機。該團伙人員已被依法刑事拘留。

——為詐騙團伙非法獲取并提供批量社交媒體賬號、“解封”封禁賬號。

在海淀公安分局打掉的涉嫌“幫信罪”團伙中，多名嫌疑人自去年10月開始通過非法技術手段批量注冊某交友App賬號，賣給境外詐騙團伙實施“殺豬盤”類詐騙使用，共獲利140余萬元；另一起案件中，犯罪團伙提供的是“解封”被封的涉案社交媒體賬號及群發詐騙信息郵件“服務”，他們通過各種方式，使得下游詐騙人員可以使用同一號碼多次作案。

統計顯示，上述兩起案件關聯全國電詐案件700余起，涉案總金額5320萬元。

——提供收發短信驗證碼“服務”。

在密云公安分局破獲的一起涉嫌幫助信息網絡犯罪活動案中，嫌疑人王某利用職務便利，在全國多地以30元每張的價格向施工工地等招工單位大量收購辦理實名電話卡2000余張，為他人提供接收驗證碼的違法行為。

據記者了解，通過“接碼”，可短時間內大量注冊社交App賬號，供電詐團伙用于“殺豬盤”等騙局。

有人圖小利被坑，有人明知故犯

記者了解到，有不法分子以利益為誘餌誘導部分群眾開卡，或對外宣稱高價辦理銀行卡、對公賬戶，一些群眾貪圖小利“入坑”，在不法分子因“幫信罪”落網后，自身也進入了懲戒名單。

今年25歲的張娜（化名）在辦理入職手續時被單位告知自己提供作為工資卡使用的銀行卡是凍結狀態。

據張娜回憶，這張卡是在上大學期間被忽悠“代辦”的，當時一共開了5張，她自己得到300元錢。從其調取的銀行流水來看，這些銀行卡的交易資金都是進入后當天被轉走。

一位經驗豐富的反詐民警告訴記者，這種情況明顯是被用于電信網絡詐騙，成為“工具人”。“凍結銀行卡還不是主要問題，她很有可能被列入懲戒名單，將對她的生活造成很大的影響。”這位民警說。

采訪中記者發現，有的團伙利用增值電信業務資質，“掛羊頭賣狗肉”，用名下座機號碼從事電詐活動。

在海淀公安分局偵破的案件中，某公司以成立呼叫中心為由，接入線路并承包20000多個座機號碼。但該公司卻用獲得的座機號碼轉租牟利，在有關單位多次提示警示后仍不停止違規行為。

今年11月10日，警方實施收網行動，共抓獲包括公司法定代表人王某某在內的嫌疑人13人，初步核實該公司座機號碼涉及全國200余起電信網絡詐騙案件。

加強警示宣傳，持續精準打擊

受訪公安民警和法律從業者認為，要進一步加強針對“幫信罪”典型案例的宣傳，深刻揭示電信網絡詐騙犯罪危害，加強警示教育，特別是針對在校學生、勞動密集型用工企業，提高群眾防范電信網絡詐騙的意識和能力，筑牢防范打擊電信網絡詐騙違法犯罪的堅固屏障。

此外，記者梳理多個公開裁判文書發現，“幫信罪”在被告人職業方面，以無業人員為主要犯罪群體。

這些被告人收到社交平臺或好友發布的“收卡”廣告，以200元至2000元不等的價格，用個人信息辦理銀行卡后售予他人，被他人用于電信網絡詐騙。

因此，互聯網社交平臺需建立安全合規體系和評估防范、審核發現、治理處置的閉環風險管理體系，第一時間預警和前置處置各類違法違規信息。

受訪者表示，違規開辦“兩卡”對于電信網絡詐騙案件的發生影響十分嚴重，要進一步推進“斷卡”行動，遏制電信網絡詐騙案件高發勢頭。

在重點打擊“兩卡”收購販賣人員、“跑分客”中介人員等人員同時，依法嚴厲處罰一批涉案問題突出的機構、行業，重點加強執法檢查、督促整改等。

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