來自前“流氓交易所”BTC-E的一萬個比特幣在移動中

11 月23日星期三，一個錢包曾持有曾經屬于歷史最悠久、最具爭議的比特幣交易所之一的前 BTC-E 的很大一部分比特幣，進行了自 2018 年以來最大的一次轉賬，將一萬個比特幣分成了兩個錢包。

根據Chainalysis 的區塊鏈取證，9,950 個 BTC 仍保留在個人錢包中，而其余 50 個已轉移到“兩大交易所”。按今天的價格計算，移動的總金額接近 1.65 億美元。

BTC-E 總部位于保加利亞，通常被稱為“流氓交易所”，最著名的是幫助洗錢在 2014 年 MtGOX 黑客攻擊中被盜的資金。

該交易所還因接受來自各種暗網市場、黑客攻擊和勒索軟件攻擊的收益而聞名。

據估計，在該交易所運營的六年中，大約有 40 億美元的非法比特幣流經該交易所，其中包括在此期間支付的所有勒索軟件款項的 95%。

BTC-E 的創始人兼所有者 Alexander Vinnik 于 2017 年 7 月 25 日在希臘度假時應美國當局的要求被捕，美國當局對其交易所處以 1.1 億美元的罰款。

這導致自 2011 年開始運營的 BTC-E 立即關閉。

在希臘被監禁 2.5 年后，Vinnik 被引渡到法國，在那里他被判犯有洗錢罪。

返回希臘后，他于今年 8 月被引渡到美國，面臨洗錢和無照經營金錢服務業務的指控。

根據俄羅斯新聞網站 Lenta.ru 的一項調查，最初的俄羅斯匿名市場 (RAMP)——Hydra 的前身和競爭對手——將其組織的一部分資金存放在 BTC-E 上，還有大約 100 萬美元。6000 萬美元的供應商保證金。

在 Vinnik 被捕后，這些資金中的很大一部分被沒收，使 RAMP 陷入無法挽回的財務黑洞。

BTC-E 的關閉被認為是對 RAMP 的最后一擊，RAMP 是俄羅斯最早的暗網市場之一，因為它已經因與 Hydra 正在進行的網絡戰而癱瘓。

除了從 RAMP 獲得資金外，BTC-E 還是一家供應商的首選交易所，該供應商設法在 Sheep Marketplace 找到了取款漏洞，Sheep Marketplace是 2013 年 3 月推出的另一個早期暗網市場。

大約 5,400 BTC 從市場上被盜2013 年 12 月——當時價值約 600 萬美元——其中一些進入了 BTC-E 存款錢包。

當月晚些時候，它停止了運營，其網站也下線了。

自 2017 年被捕以來，Vinnik 一直堅持對所有指控清白。