QQAAZZ 犯罪團伙被指控洗錢行為，偷取數千萬美元

跨國網絡犯罪集團QQAAZZ的20名成員本周在美國，葡萄牙，西班牙和英國被指控提供洗錢服務。

逮捕行動是在歐洲刑警組織協調下進行的前所未有的國際執法行動的結果，該行動被稱為“ 2BaGoldMule行動”，涉及16個國家的機構。警方在拉脫維亞、保加利亞、英國、西班牙和意大利進行了40多次搜查。

警方還查封了與QQAAZZ相關的保加利亞廣泛的比特幣開采業務。

根據執法機構的說法，該團伙可以為多種惡意軟件操作提供服務，包括Dridex，GozNym和Trickbot。

QQAAZZ試圖從2016年開始洗劫全球最重要的網絡犯罪分子，從受害者那里偷走的數千萬美元。

“QQAAZZ網絡由主要來自拉脫維亞，喬治亞州，保加利亞，羅馬尼亞和比利時的幾層成員組成，在世界各地的金融機構中開設并維護了數百個公司和個人銀行帳戶，以接收來自網絡犯罪分子的資金，這些犯罪分子從中竊取了受害者。” 閱讀Europol發布的新聞稿。“然后，資金被轉移到其他由QQAAZZ控制的銀行帳戶，有時使用旨在隱藏資金原始來源的’tumbling’服務將其轉換為加密貨幣。在收取了高達50％的費用后，QQAAZZ將所盜資金的余額返還給了他們的網絡犯罪客戶。”

QQAAZZ團伙在多個講俄語的在線網絡犯罪論壇上，將其服務稱為“全球同業存款服務”。

該團伙成員使用即時消息傳遞應用程序指導其客戶如何將被盜資金轉移到他們控制下的銀行帳戶中。

QQAAZZ還利用數十家空殼公司開設其他銀行帳戶。

洗錢活動涉及全世界金融機構的數百個公司和個人銀行帳戶。

其中一些錢還被“使用旨在隱藏資金原始來源的’tumbling’服務轉換為加密貨幣”。

將資金轉移到其他由QQAAZZ控制的銀行帳戶，有時使用旨在隱藏資金原始來源的“tumbling”服務將其轉換為加密貨幣。” 司法部說。“在收取高達40％到50％的費用后，QQAAZZ會將被盜資金的余額退還給他們的網絡犯罪客戶。”
歐洲刑警組織歐洲網絡犯罪中心負責人Edvardas?ileris表示：“網絡犯罪分子正在不斷探索濫用技術和金融框架的新可能性，從而在一瞬間使任何地方受害 。”
“今天的行動表明，通過適當的執法國際協調，我們可以如何對付這些罪犯并將其繩之以法。”